Фінмоніторинг: у 2019 році НБУ оштрафував банки на 51 мільйон

Про це вінтерв'ю «Мінфіну» розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

«Таких кричущих випадків, які ми бачили в 2015 році, вже немає. Таких банків все менше. Але проблема в тому, що попит на послуги з боку сірої економіки все ще існує. І не завжди банки здатні розгледіти незаконні операції», — зазначила Катерина Рожкова.

У НБУ є кілька видів впливу на банки. Один з них – це вимога виправити ситуацію та усунути порушення. За даними НБУ, за 2019 рік регулятором було направлено 37 таких вимог. Регулятор також виписав 14 письмових попереджень.

Читайте також: Фінмоніторинг. Регулятор в лютому оштрафував три банку

Новий фінансовий моніторинг

• 28 квітня вступив в силу новий закон про фінансовий моніторинг, який ввів ліміт в 5 тис. гривні на операції з готівкою без ідентифікації клієнта;

• Сума операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу підвищена зі 150 до 400 тис. гривень;

• Кількість ознак операцій, що підлягають фінансовому моніторингу скорочено з 17 до 4.