Розбір закону: За що банки блокуватимуть рахунки (відео)

«Что делать, если счет заблокировали» — не паниковать и начать разрабатывать стратегию как доказать банку что ты не верблюд

Если учесть что банки вкладывают деньги клиентов в ОВГЗ государства, то чем дольше ваши деньги заблокированы — тем банку лучше…

Таким образом банки убивают двух зайцев:
1) Легче блочить деньги клиентов, желательно на месяц-другой что в годовом еквиваленте «удешевляет» рефинанс
2) Снижает риски, ведь всегда можно все грехи списать на глючную систему и необразованных клерков, которые будут ссылаться на бесконечные проверки, большую очередь из таких как вы + человеческий фактор…
3) Если клиент не сможет подтвердить источник происхождения, либо источник происхождения не убедит банк в легальности происхождения, то можно еще на несколько месяцев удержать в замороженном состоянии пока будет решаться их дальнейшая судьба, а там еще можно списать 5-10% от суммы за «обслуживание счета»

В любом случае пипл страдает, зато это «зручно та безпечно»

Штрафи збільшити, податки збільшити, тарифи підняти — зе-ініціативи. (створити побільше проблем)

Короче, наличка вернется в моду

Дробить дело на несколько дел. Понижать объемы за счет дробления. Вместо одного счета, гонять деньги по многим счетам.

Я думаю, если вы честно зарабатываете, вам не стоит бояться

Задача стоит ЗЕее..ать свой народ,а Украину в концессию с рабами, даже подсчитали.

Создавай фоп и отправляйте в белую, и все проблема. А за разовый перевод в 5000 вам не чего не будет.

Похоже, банки давно не лили слезы и не рвали на голове волосы, мол, что делать, народ выносит из банков по миллиарду в день, как вернуть доверие к банковской системе? В общем, пора делать вынос тела. Пусть банки пока пососут лапу, и если сдохнет еще парочка паразитов-дармоедов, так даже лучше будет, для лучшего закрепления эффекта. Как говорилось в известном мультфильме, запомни, птичка: лучше день потерять, потом за пять минут долететь. Читай - потерять часть доходов в ближайшем времени, но зато показать, кто главный пельмень в тарелке, и получить более высокий доход в будущем по сравнению с тем, что мы получим, безропотно потакая всем выходкам банков с НБУ во главе.
В общем, как только какой-то банк додумается меня заблокировать, дальше будет мониторить баранку на моем счету.
А между тем, ловить, как всегда, будут только мелкую рыбешку, а буржуи-олигархи-казнокрады как творили, что хотели, так и дальше будут творить.
P.S. А вообще забавно, как главные ворюги и отмыватели грязных денег пытаются из простых людей, которым и украсть-то нечего и негде, сделать главных подозреваемых в обороте теневых средств. Неудивительно, морали и совести у нашей власти давно уже нет. И были ли вообще?

Кстати, а что при этом с заблокированными деньгами будут делать? Презумпция невиновности действует? Ну, допустим, не смог доказать происхождение средств, а банк что, доказал, что они получены преступным путем? Что будет в таком случае с деньгами? Банки могут их каким-то образом отнять? Или будет, как у меня когда-то было: блоканули счета и выдали письмо, мол, объясните смысл производимых операций, в противном случае, договор об обслуживании счета будет расторгнут, счет закрыт, ваши деньги возвращены вам через кассу. Т.е. о том, что деньги мне не отдадут вообще, речь не шла. А сейчас?

Контроль после 400 000 гривен.
Если переводите лям за границу, то доказывайте, что он белый и платите налоги. А как вы хотели.

Мне деньги поступают на payoneer и дальше я вывожу их на карту приватбанка, в каком случае я могу попасть под финмониторинг, при суме 400 тыс или 30 тыс?