У грудні три банки порушили умови фінмоніторингу

До кого застосували заходи

• Банк Земельний Капітал оштрафований на 2,265 млн грн «за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів», за неналежну перевірку клієнтів (їх представників) та аналіз їх фінансових операцій, а також невжиття заходів для зменшення ризиків.

• Оксі Банк отримав письмове застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів; несвоєчасне подання спеціально уповноваженому органу інформації про випадки, передбачені законодавством.

• Застереження отримав Кристалбанк за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Раніше повідомлялося

• Національний банк України у листопаді оштрафував чотири банки за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

• У серпні Нацбанк застосував заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу ще до чотирьох банків.

• Також відомо, що у вересні Національний банк не застосовував заходів впливу до банків.

Оформити депозит у банках України