Банк Кредит Дніпро подав в Окружний адміністративний суд Києва позов до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення регулятора про накладення штрафу на банк в розмірі 1,29 млн грн. Про це пише Finbalance.
19 серпня 2019, 12:45
Банк Кредит Дніпро просить суд скасувати штраф НБУ в 1,29 мільйона
Як повідомляється, 13 серпня суд відмовився задовольнити позов банку і не припинив стягнення штрафу до набрання чинності рішення в судовій справі.
Оформити депозит у Банку Кредит Дніпро
Суд зазначив, що на етапі розгляду спору «з наданих позивачем документів і пояснень не вбачається очевидних ознак протиправності рішення Нацбанку від 29 липня 2019 р.»
Що відомо
- НБУ в липні 2019 року застосував заходи впливу до трьох банків за порушення з фінмоніторингу, серед яких був Банк Кредит Дніпро.
- Як захід впливу було застосовано штраф у розмірі 300 тисяч грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
-
А також письмове застереження за: виявлення факту приналежності клієнтів до національних публічних діячів, їх близьким особам або особам, пов'язаним з національними громадськими діячами, при здійсненні ідентифікації, верифікації; незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; неналежне виконання обов'язку здійснювати переоцінку ризиків клієнтів.
Джерело:
Мінфін
Коментарі