Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП). Про це повідомляє Finbalance з посиланням на постанову Печерського райсуду Києва.
5 серпня 2019, 12:50
ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
Що відомо
За злочинною схемою, фізичні особи через посередників продавали юрособам держоблігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами. Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації — інвестиційний збиток.
Читайте також: Мінфін 6 серпня буде розміщувати тільки гривневі ОВДП
Компанії могли зменшувати свої податкові зобов'язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші.
Зловживання відбувалися одразу на кількох українських біржах: «Українській біржі» і «Фондовій біржі ПФТС». До зловживань також причетні посадові особи цих бірж.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 7