26 березня 2019, 13:40

Приватбанк заблокував підозрілі операції на 880 мільйонів

З початку року фінмоніторинг Приватбанку заблокував проведення незаконних і сумнівних операцій на загальну суму 880 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба держбанку.

Більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням коштів у готівку або схемні операції з легалізації грошей.

Раніше «Мінфін» повідомляв, що голова Приватбанку Петро Крумханзл обраний членом Ради Незалежної асоціації банків України — найбільшої та найвпливовішої банківської асоціації країни.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 5

+
0: AleksandrBank; 26 березня 2019, 13:54; #

Круто, это остатки по которым не платится процент.

+
0: Буква Ґ; 26 березня 2019, 19:11; #

Гипотетически Олег Олегович заблокировал свой кошелек 10 раз не дау любовнице шубу за тыщумульйонов долларов. Мол не дам. Сумма1 *n раз +… И вуаля 800 миллионов заблокировал приват, а на деле от силы 30 миллионов

+
0: Буква Ґ; 26 березня 2019, 14:20; #

А по деньгах, сколько? Наберется 50 миллионов?

+
0: bonv; 26 березня 2019, 19:19; #

Схем є багато і мафія безсмертна:)

+
+16: sergunya73; 27 березня 2019, 8:55; #

Подозрительные операции — это деньги, полученные от продажи пары старых штиблет на OLX. А в направлении оффшоров бабло, как и всегда, уходит без каких либо препятствий.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Приватбанк заблокував підозрілі операції на 880 мільйонів

Коментарі - 5

Заявка успешно отправлена