28 лютого 2019, 12:31

У НБУ розповіли про нову схему «переведення в готівку»

На ринку з'явилася нова масштабна схема переведення в готівку коштів з використанням фінансових компаній, які видають кредити фізособам. Про це на українському Валютному Форумі розповів начальник департаменту фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк.

Появилась новая масштабная схема обналички средств с использованием финансовых компаний, которые выдают кредиты физлицам, — рассказал Черняк. — Фото: dt.ua

«Низка підприємств перераховує гроші на таку фінкомпанію під виглядом переказу, факторингу і т.д. Тобто за такими операціями, які можуть мати ризики. Після цього фінкомпанія переказує ці гроші в банк, який бере участь в схемі. Той, в свою чергу, кредитує за рахунок цих коштів. Кредити отримують, в тому числі, власники компаній, їхні менеджери, директори. Тобто працює схема виведення готівки», — пояснив Черняк суть схеми.

Тому НБУ закликає підопічних уважніше придивлятися до операцій клієнтів. Як правило, кредити видаються в діапазоні від 2 до 10 млн грн. Тобто на досить великі суми.

«Кредити йдуть на різні банки. Одна фізособа отримує кредити в одному банку, через тиждень в другому, ще через тиждень — в третьому», — зазначив він.

Таким чином, за допомогою послуг банків і фінкомпаній в тіньову економіку виводяться мільярди гривень.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 54

+
0: greenozon; 28 лютого 2019, 12:36; #

Як добре що в Україні вже є десятки МФО
https://minfin.com.ua/credits/online/

але є проблема — максимум що дають — 15 000 грн

про які мульйони пишуть тут? :)

+
0: Qwerty1999; 28 лютого 2019, 13:11; #

Никакой дурак ну публикует в интернете действующие схемы
по обналичке — ведь их тогда сразу прикроют…

+
+111: bonv; 28 лютого 2019, 13:50; #

Боротьба з корупцією у нас тепер досягла таких висот, що вже ніяких хабарів ні на що не вистачає

+
+60: bonv; 28 лютого 2019, 13:52; #

Розмовляють двоє сусідів:
— Всю минулу ніч не міг заснути, хтось кликав на допомогу.
— Не звертайте уваги, це податки душили малий і середній бізнес з першого поверху.

+
+87: yurikiev; 28 лютого 2019, 12:51; #

А казино, що розташовані на кожній вулиці, чомусь не помічають.
Мабуть власники цього виду обналічки зараз при владі. Он, на Ляшко подивіться.

+
+44: bonv; 28 лютого 2019, 13:48; #

— Ти слухай мене, я ж міністр, я знаю як жити…
— У сенсі, як побільше вкрасти і не попастися?:)

+
+65: Andrey M; 28 лютого 2019, 13:40; #

Вот интересно, а сынок партнера Порошенко ворованные деньги с оборонпрома через какую схемы обналичивал?
В программе неоднократно упоминалась «Ленинская Кузня» Порошенко как структура задействованная в обнале.
https://minfin.com.ua/blogs/andreym/120126/

+
+9: Qwerty1999; 28 лютого 2019, 13:52; #

А про сына Авакова с рюкзаками вам уже не интересно…
Аваков теперь против Пороха и за Юлю — а значит свой и ему можно всё…

Кстати, сын партнёра Порошенко не является родственником Порошенко ни по одному из украинских законов…

+
+45: Andrey M; 28 лютого 2019, 14:01; #

Считаю что Аваков и его сын также корупционеры.
Если бы Аваков шел на Президента и был в ТОПе я бы о нем не меньше у себя в блоге выкладывал.
Пока же что главный популист и корупционер это Порошенко и я буду максимально информировать в своем блоге о деяних его лично и его команды.

+
+9: Qwerty1999; 28 лютого 2019, 14:21; #

Спасибо, что признали тот очевидный факт, что кроме Порошенко в Украине есть и другие коррупционеры.

+
0: 82952906; 2 березня 2019, 1:10; #

А вы каким боком к Бихусу относитесь?

+
0: Andrey M; 4 березня 2019, 10:57; #

Ровно таким же, каким к нему относится 99.9% населения Украины.

+
+9: qZen; 28 лютого 2019, 14:31; #

Потому что в ролике ни одного вменяемого пруфа. Поверить в подобное может только идиот.

+
0: Andrey M; 28 лютого 2019, 15:10; #

Вам только личное признание Порошенко нужно?
А можете указать на примере Януковича указать какие «пруфы» подтверждают что он и его семья воровали из бюджета? Или и он для вас честный?

+
+24: bonv; 28 лютого 2019, 15:13; #

З виведених Януковичем 9 млрд США не змогли повернути Україні жодного долара, — екс-агент ФБР
Від Лазаренка і Тимошенко навчився Янукович ховати вкрадені гроші… Тому тепер такою бідною прикидається косата.
https://wz.lviv.ua/news/385357-z-vyvedenykh-yanukovychem-9-mlrd-ssha-ne-zmohly-povernuty-ukraini-zhodnoho-dolaru-eks-ahent-fbr

+
0: Andrey M; 28 лютого 2019, 15:24; #

Може ще Гладковського злодія-партнера Порошенко, що з сім"єю крадуть у військових, до неї приплетете? Він у кого вчився красти? У свого старшого партнера торгаша шоколадом?

+
0: rredrred; 28 лютого 2019, 20:34; #

Звичайно вчаться у більш владного товариша, та жадібності також вчаться дуже швидко(((

+
+15: bonv; 5 березня 2019, 10:16; #

Ігор Гладковський дав відповідь журналістам, які звинуватили його в продажу військової техніки з РФ (ВІДЕО)
https://espreso.tv/news/2019/03/04/igor_gladkovskyy_dav_vidpovid_zhurnalistam_yaki_zvynuvatyly_yogo_u_prodazhi_viyskovoyi_tekhniky_z_rf_video

+
0: Andrey M; 5 березня 2019, 10:26; #

Вот ждал этого!:)
https://24tv.ua/vse_blizhche_do_viboriv_yaki_z_telekanaliv_loyalni_do_poroshenka_n1121668
О том как и почему это было — https://www.youtube.com/watch?v=4FWuRgBSyV0

+
+15: bonv; 5 березня 2019, 11:20; #

«Укроборонпром» відреагував на інформацію про «відкати» Гладковському.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10468620-ukroboronprom-vidreaguvav-na-informaciyu-pro-vidkati-gladkovskomu.html

+
0: Andrey M; 5 березня 2019, 11:31; #

У мене чи не вперше визвало повагу те, що Порошенко все ж таки звільнив свого партнера та друга-корупціонера Гладковського.
І те що звільнено ряд ТОП чиновників оборонпрому, підтвердження Луценко що вони вже були на завершальній стадії розслідування (хоча це не факт, і на наст тижні ми про це буде наступна серія) — є підтвердженням що матеріали викладені журналістами в цьому розслідуванні є правдивими.

Ну а те що задіяні чиновники з різних боків в цьому виправдовуються — то не дивина. Ви гадали що вони з повинною прийдуть в Генпрокуратуру?:)

Ось саме смішне, навіть з цієї статті:
«При цьому в «Укроборонпромі» не коментують питання доставки висотомірів в Україну, «оскільки підприємства Концерну не надавали послуги з логістики».

+
+15: bonv; 5 березня 2019, 18:56; #

Кабмін має провести аудит «Укроборонпрому», — посол США. Я — ЗА!
https://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-dolzhen-provesti-audit-ukroboronproma-1551804415.html

+
+15: bonv; 8 березня 2019, 9:56; #

«В зубах принесуть»: Порошенко обіцяє повернення до бюджету вкрадених в «оборонці» грошей.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10472676-v-zubah-prinesut-poroshenko-obicyaye-povernennya-do-byudzhetu-vkradenih-v-oboronci-groshey.html

+
0: Andrey M; 11 березня 2019, 9:39; #

Після слів «Порошенко» та «обіцяє» сміятися та плакать одночасно хочеться

+
0: bonv; 11 березня 2019, 18:24; #

МВС показало свідчення фейкових спонсорів кампанії Юрія Тимошенка. Розкрита брехня про нібито спонсорів косатої на 2,5 млн… І звідки у бідної гроші?
https://espreso.tv/news/2019/03/11/mvs_pokazalo_svidchennya_feykovykh_sponsoriv_kampaniyi_yuriya_tymoshenka

+
0: Qwerty1999; 11 березня 2019, 21:11; #

Юрій Тимошенко задекларував орендовану квартиру у Києві площею 66,2 кв.м та власність у Коломиї: земельну ділянку площею у 870 кв.м та житловий будинок з господарськими будівлями площею 136 кв.м.
Його дружина Зоряна володіє у Коломиї земельною ділянкою площею у 600 кв.м., офісом-магазином у 174 кв.м та орендує земельну ділянку 120 кв.м. у Коломийської міськради.
За рік Тимошенко отримав майже 239 тис. грн зарплати, його дружина – 18 тис. грн основного заробітку та 13 тис. грн — «за сумісництвом». Син Тимошенка — Нестор отримав 1810 гривень стипендії та 410 грн матеріальної допомоги.
Транспортних засобів, цінного рухомого майна чи паперів в декларації Тимошенка не зазначено.

+
0: bonv; 11 березня 2019, 21:21; #

Бідняки по династії тимошенко?:)

+
0: Qwerty1999; 11 березня 2019, 21:34; #

Юрій Володимирович Тимошенко народився 3 квітня 1961 року — при народженні батьки дали йому імя Юрій, та й призвище при народженні дали те ж саме, що було у обох батьків — Тимошенко.

Юлія Володимирівна Тимошенко народилася 27 листопада 1960 року — при народжені батьки дали їй імя Юлія Володимирівна Григян (батько — Григян, мати — Телегіна).
Та тількі після одруження Юлії Володимирівни Телегіної з Александром Тимошенко у 1979 році Юлія Володимирівна здобула призвище Тимошенко.

Некоторые фанаты ЮВТ, да и недалёкие журналисты упрекают Юрия в том, что он видите ли «клон» «Леди Ю» — но если опираться на достоверные факты, то это Юлия Владимировна за свою жизнь пару раз меняла свою фамилию, а вот Юрий Владимирович — ни разу.
И если смотреть в официальные документы, то:
Юрий Тимошенко — с 1961 года Тимошенко, а вот
Юлия Тимошенко — только с 1979 года официально носит фамилию Тимошенко.

Казалось бы какие мелочные придирки, но по факту:
Юлия Владимировна — клон Юрия Владимировича.

+
0: Qwerty1999; 11 березня 2019, 22:01; #

bonv
«Бідняки по династії тимошенко?:)»

Обычная депутатская зарплата, к которой добавляем зарплату жены в магазинчике в райцентре и стипендию младшего ребёнка из четверых детей.
Трое старших (сын Валерий, дочери Марьяна и Любава) живут отдельно от родителей, а младший (Нестор) — ещё студент и поэтому числиться на иждивении родителей.

Я бы сказал однозначно — не жируют…

Кстати, о детях (для меня это больная тема)…
Пятеро детей у Президента Ющенко от двух браков.
Четверо детей у Президента Порошенко в одном браке.
Двое детей у беглого экс-Президента Януковича в одном браке и один внебрачный ребёнок.
У Кучмы всего одна дочка — Елена Пинчук
У Кравчука всего один сын — Александр Кравчук

И если смотреть по детям, то Юлия Владимировна со своей единственной дочуркой больше тяготеет к Кучме и его стилю руководства, а вот Юрий Владимирович может представлять из себя что-то среднее между Порошенко и Ющенко, но к Ющенко он ближе по менталитету и жизненному опыту.

+
0: Andrey M; 12 березня 2019, 10:55; #

«МВС показало свідчення фейкових спонсорів кампанії Юрія Тимошенка. Розкрита брехня про нібито спонсорів косатої на 2,5 млн… І звідки у бідної гроші?» — яке ж воно недолуге! Навіть не читає те що постить!:) ) )
Якщо для вас Юрій та Юлія це одне й те ж саме, то відсьогодні вас буду називати Вікторією:)

Ок, Віка?:)

+
0: Qwerty1999; 12 березня 2019, 12:06; #

Andrey M

Специально для вас в повторе…

Три сообщения в одном комментарии — специально для фанатов Тимошенко, чтобы не делали вид, что случайно не заметили — всё-таки знаменитый Бихус — ему можно верить…

Bihus.Info о Тимошенко Юлии Владимировне
https://bihus.info/milyonni-pozhertvi-batkivschini-roblyat-feykovi-donori
https://bihus.info/timoshenko-pidtverdila-feykovi-donori-batkivschini-taki-feykovi

МВС о Тимошенко Юрии Владимировиче
https://espreso.tv/news/2019/03/11/mvs_pokazalo_svidchennya_feykovykh_sponsoriv_kampaniyi_yuriya_tymoshenka

+
0: Andrey M; 12 березня 2019, 12:21; #

Она ответила что ее сторонники бизнесмены, дабы не подучить давление со стороны разных органов власти, вынуждены через подставных лиц пополнять ее избирательный фонд.

А каким боком тех кандидат который используется Порошенко, имеет отношение к Юлии Тимошенко?
Тем что вы показали что и банковая не гребует такими же фейковыми сторонниками? Они кого уже бояться?:)

+
0: Qwerty1999; 12 березня 2019, 12:48; #

«Она ответила что ее сторонники бизнесмены, дабы не подучить давление со стороны разных органов власти, вынуждены через подставных лиц пополнять ее избирательный фонд.»

Юристы говорят — что это нарушение наших законов.
Но наверное Юлии Владимировне можно.

«А каким боком тех кандидат который используется Порошенко, имеет отношение к Юлии Тимошенко?»

Он равноправный кандидат, как и все остальные и может тоже победить на выборах.

Почему я вспомнил о детях и привёл пример всех президентов с их детьми — ну так семья и дети могут сказать больше о кандидате в президенты, чем политическая программа или публичные выступления…
Что человек из себя представляет, к чему стремиться, какие у него жизненные ценности и ориентиры — об этом больше скажут семья и дети, чем предвыборная агитация и отретушированные фото на плакатах.

+
0: Andrey M; 12 березня 2019, 13:05; #

«ну так семья и дети могут сказать больше о кандидате в президенты, чем политическая программа или публичные выступления…» — и не поспоришь, верно?:)

https://vesti-ukr.com/strana/237085-syna-poroshenko-zastukali-v-futbolke-s-nadpisju-rossija

+
0: Andrey M; 12 березня 2019, 13:09; #

Если посчитать % соотношение тех мужчин кто имеет одного ребенка, двух, трех, четырех и т.д. и посчитать долю из них кто является преступником, то скорее среди многодетных родителей больше будет % преступников.
Ведь неблагополучные семьи в основном многодетные. И это существующая реальность, как бы вы не пытались ее оспорить.:)

+
0: Andrey M; 12 березня 2019, 13:10; #

Кто корупционер, бездетная Меркель, Обама с 2 дочерьми или Порошенко с 4 детьми?:)

+
0: Qwerty1999; 2 березня 2019, 11:42; #

У нас что власть что оппозиция — каждый врёт как может…

Партия «Батькивщина» указала среди спонсоров кассиров, бухгалтеров и мастеров маникюра.
Согласно документам, каждый из них в прошлом году пожертвовал партии от 150 тысяч до 1,5 млн гривен.
Журналисты отправились в гости к нескольким людям, которые, согласно декларации «Батькивщины»,
в прошлом году перевели партии от 150 тысяч до 1,5 млн гривен.
«Жертвователями» оказались кассир супермаркета, бухгалтер на автомойке,
методист детского сада и мастер маникюра.
Часть «спонсоров» партии вообще не понимали, о чем идет речь.
Часть – заявили на камеру, что насобирали сотни тысяч гривен за годы работы
и решили отдать их партии Тимошенко.
Одна из женщин призналась, что по просьбе представителя «Батькивщины»,
которому не могла отказать, предоставила свои персональные данные.

Сама Юлия Тимошенко заявила Bihus.Info, что речь идет либо о провокации СБУ,
которая сама от имени простых людей переводит на счета ее партии миллионные суммы.
Либо о том, что люди скрывают факт своего спонсорства, опасаясь расправы властей.

Источник: https://censor.net.ua/n3114221

Однозначно провокация журналистов — они не имели права подвергать сомнению
любые высказывания и действия ЮВТ, её однопартийцев и её избирательного штаба — ведь там работают
самые честные и благородные граждане нашей страны.

+
+24: bonv; 28 лютого 2019, 14:25; #

Детенизация украинской экономики стала возможной благодаря:
— продолжению позитивных экономических тенденций и сохранения признаков общей экономической стабилизации в условиях реализации правительством реформ, направленных на повышение доходов населения и укрепление инвестиционной составляющей экономического роста;
— усилению рыночных тенденций и постепенной оптимизации процессов формирования цен на внутренних рынках, в том числе вследствие демонополизации рынков наряду с внедряемой НБУ жесткой монетарной политики для сдерживания инфляции в пределы целевого диапазона;
— сохранению благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине, что подтверждается достаточно высоким уровнем деловой активности бизнеса и улучшением ожиданий.

+
+15: Rond; 28 лютого 2019, 17:54; #

В Україні куди не ткнись- одні схеми. Чинуші і «любі друзі» тільки і думають де і що вкрасти…

+
0: greenozon; 5 березня 2019, 6:29; #

Які ваші пропозиції по де-схематозу?

+
0: Andrey M; 5 березня 2019, 10:15; #

Для начала на выбора власть поменять

+
+15: bonv; 5 березня 2019, 10:27; #

Шило на мило?:)

+
0: Andrey M; 5 березня 2019, 10:28; #

Ні, це як на початковому етапі прибирання потрібно лайно з дому викинути

+
0: bonv; 5 березня 2019, 10:31; #

Так ви лайно хочете занести в дім…

+
0: Andrey M; 5 березня 2019, 10:33; #

Воно зараз якраз по всьому нашому спільному домі, більшо того — воно в самому центрі на столі! Хоча комусь це здається шоколадом.

+
0: bonv; 5 березня 2019, 11:21; #

Воно рветься до влади. А дехто активно просуває в наш дім це лайно.

+
0: Andrey M; 6 березня 2019, 18:16; #

Лайно вже посеред столу, тепер на виборах його потрыбно прибрати

+
0: AleksandrBank; 5 березня 2019, 10:27; #

31.03.2019 каждый сделает выбор )

+
0: bonv; 5 березня 2019, 11:23; #

Український олігарх Ігор Коломойський назвав кандидата у президенти й шоумена за сумісництвом Володимира Зеленського «символом зміни поколінь»
Про це Коломойський розповів в інтерв'ю ВВС.
«Для мене Зеленський — це не персоналії, це символ зміни поколінь. Україна потребує не в одному Зеленський, а в мільйонах Зеленських», — розповів він.
Раніше Зеленський заявляв, що він «не іграшка в руках Коломойського».
Коломойський через «Квартал 95» Зеленського вивів із ПриватБанку $41 млн

+
0: greenozon; 6 березня 2019, 16:31; #

Балаган шоу
спонсор ІВК

+
0: bonv; 11 березня 2019, 18:29; #

Зеленському SMS із погрозами надсилала, ймовірно, психічно хвора жінка, — поліція.
Десь 1997 пропала… Та і 1957 теж не видно:)
https://espreso.tv/news/2019/03/11/zelenskomu_sms_iz_pogrozamy_nadsylala_ymovirno_psykhichno_khvora_zhinka_policiya

+
0: Qwerty1999; 11 березня 2019, 19:33; #

8-е марта продолжает праздновать…

+
0: bonv; 11 березня 2019, 20:45; #

З 23 лютого розпочала:)…

+
0: Qwerty1999; 11 березня 2019, 21:02; #

Отдыхать так отдыхать — сначала куда-нибудь на Бали или Мальдивы на пару недель, а затем в тирольский Ишгль или в украинский Буковель ещё на недельку-другую.

Ну ведь не в мужской же монастырь ушла…

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

У НБУ розповіли про нову схему «переведення в готівку»

Коментарі - 54

Заявка успешно отправлена