Єврокомісія прийняла рішення включити 23 країни і території в список держав, які демонструють недоліки в боротьбі з відмиванням коштів та в протидії фінансуванню тероризму. Про це пише «Уніан».
14 лютого 2019, 9:28
Єврокомісія почала боротьбу з «брудними» грішми 23 країн
Із чим це пов'язано
- Мета цього заходу — захистити фінансову систему ЄС шляхом ефективного запобігання відмиванню коштів та ризиків фінансування тероризму, сказано в повідомленні Єврокомісії.
Які країни потрапили в «чорний» список
- У цей список потрапили Афганістан, Американське Самоа, Багамські острови, Ботсвана, Північна Корея, Ефіопія, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Пуерто-Ріко, Самоа, Саудівська Аравія, Шрі Ланка, Сирія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Американські Віргінські острови і Ємен.
Що це означає
- Банки та інші установи, на які поширюються правила ЄС щодо відмивання коштів, проводитимуть посилені перевірки фінансових операцій за участю клієнтів і фінансових інститутів з цих 23 країн з високим ступенем ризиків.
- Це необхідно для більш ефективного виявлення будь-яких підозрілих фінансових потоків.
«Брудні гроші є життєвим джерелом для організованої злочинності і тероризму. Я пропоную внесеним до списку країн виправити їх недоліки негайно», — заявила комісар ЄС з питань юстиції, прав споживачів і гендерної рівності.
Нагадаємо, в минулому році Рада ЄС схвалила директиву про посилення правил щодо запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, які передбачають, зокрема, підвищення прозорості даних про власників трастів і бенефіціарів компаній.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 4