НБУ перевірив обмінники і зафіксував низку порушень

Виявлені порушення

• Проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення.
• Значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами.
• Ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ.
• Перешкоджання проведенню перевірки.
• Також під час перевірок легальних пунктів обміну валют у 2018 році було виявлено 78, які працювали нелегально.

Як Нацбанк бореться з порушниками

• Для зменшення кількості порушень НБУ неодноразово проводив роз’яснювальну роботу серед керівників НФУ.
• Враховуючи зауваження та побажання ринку, НБУ у 2018 році вдосконалив нормативно-правові акти з питань здійснення валютно-обмінних операцій. Зокрема, у 2018 році були класифіковані істотні порушення обмінними пунктами та конкретизовані підстави для відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій.
• Нацбанк також визначив єдині вимоги до організації захисту приміщень пунктів з обміну валют, зменшив фінансове навантаження на НФУ, надавши можливість використовувати сейфи меншого класу опору, а також скасував необхідність формування обмінними пунктами двох квитанцій, які по суті дублюють одна одну тощо.
• Результатом комплексної роботи регулятора є покращення діяльності НФУ з обміну валют та організації захисту приміщень, значне – у півтора рази – зростання офіційно відображених операцій з купівлі/продажу готівкової іноземної валюти, виявлення та припинення у взаємодії з правоохоронними органами діяльності незаконних пунктів обміну валюти.