29 листопада 2018, 15:24 Читать на русском

НБУ відібрав у банка «Фінансова ініціатива» валютну ліцензію

Національний банк ухвалив рішення про відкликання у ПАТ «КБ „Фінансова ініціатива“ генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Національний банк ухвалив рішення про відкликання у ПАТ «КБ „Фінансова ініціатива“ генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.
Фото: rbc.ua

У чому причина? 

  • Рішення ухвалено з огляду на факти порушення банком „Фінансова ініціатива“ валютного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ, зокрема: невиконання функції агента валютного контролю; недопущення уповноважених працівників Нацбанку до проведення перевірки дотримання валютного законодавства.
  • Банк „Фінансова ініціатива“, що був віднесений 23 червня 2015 року до категорії неплатоспроможних, продовжував здійснювати обслуговування клієнтів та отримувати у 2015 — 2018 роках реєстри експортних митних декларацій своїх клієнтів за операціями, за якими відсутнє підтвердження надходження в Україну виручки за експорт продукції на мільярди гривень.
  • Крім того, впродовж 2017 — 2018 рр. банк не виконував письмові вимоги Нацбанку про надання документів, які б дали можливість підтвердити належне виконання банком функцій агента валютного контроля за операціями своїх клієнтів, та не допустив уповноважених працівників Національного банку до проведення виїзної перевірки.

Коментарі - 14

+
0
Макакий Макакиевич
Макакий Макакиевич
29 листопада 2018, 15:26
#
Блин, а я только собирался купить у фиников валюту, по 29 грн/$
+
+45
YuraNBU
YuraNBU
29 листопада 2018, 16:19
#
Финики — это Финансы и кредит. Без проблем — покупайте
+
0
bonv
bonv
29 листопада 2018, 18:04
#
Ось я — купіть по 29 у мене:)
+
0
Million Dollarov
Million Dollarov
29 листопада 2018, 19:11
#
На рынке есть Земельный капитал, легендарный Скай Банк, БТА, Конкорд,,,, для меня достаточно для решения текущих задач. Хорошо что эти банки работают и имеют высший рейтинг у Украинского трудо населения.
+
0
serega k
serega k
29 листопада 2018, 15:30
#
+++
+
+5
Anatoliy France
Anatoliy France
29 листопада 2018, 15:41
#
Минус спекулянт.
+
0
Ramzan01
Ramzan01
29 листопада 2018, 15:51
#
Какое обслуживание было в кб Финансовая инициатива?)
+
0
bonv
bonv
29 листопада 2018, 18:12
#
Незаконно проводив валютні операції в обхід НБУ.
+
0
bonv
bonv
29 листопада 2018, 18:08
#
Бахматюк:)
+
0
bonv
bonv
29 листопада 2018, 18:08
#
-Будете хорошо работать, я вам зарплату повышу!
-Да вы достали уже! Зарплату не платите, но, *** , всё время повышаете!

+
0
bonv
bonv
29 листопада 2018, 18:09
#
— Ну как там наши финансы… поют романсы?
— Да… по ходу уже второй альбом записали… (бахматюк)

+
+15
Григорий П
Григорий П
30 листопада 2018, 1:45
#
Чи не банк… Дивує друге, четвертий рік порушує, а на це тільки звернули увагу. Не кожному дано так працювати, тут підприємці, та юрики як не порушують, та їх все рівно находять за що оштрафувати
+
+20
Andrey M
Andrey M
30 листопада 2018, 11:23
#
Главное что вовремя, а то я грешным делом думал что он уже давно под ФГВФЛ:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 грудня 2018, 13:11
#
Бахматюк считает, что ухватил бога за бороду, поэтому ВА в «Финансовой инициативе» длиться уже более трёх лет и ей конца и края не видно.
Судиться наши олигархи могут десятилетиями, вот пока идут суды ФИ постоянно нарушал валютное законодательство.
Со временем такие нарушения накопились до такой степени, что даже Рожкова не смогла закрывать на это глаза.
И вот закономерный результат.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися