НБУ відібрав у банка «Фінансова ініціатива» валютну ліцензію

У чому причина? 

• Рішення ухвалено з огляду на факти порушення банком „Фінансова ініціатива“ валютного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ, зокрема: невиконання функції агента валютного контролю; недопущення уповноважених працівників Нацбанку до проведення перевірки дотримання валютного законодавства.
• Банк „Фінансова ініціатива“, що був віднесений 23 червня 2015 року до категорії неплатоспроможних, продовжував здійснювати обслуговування клієнтів та отримувати у 2015 — 2018 роках реєстри експортних митних декларацій своїх клієнтів за операціями, за якими відсутнє підтвердження надходження в Україну виручки за експорт продукції на мільярди гривень.
• Крім того, впродовж 2017 — 2018 рр. банк не виконував письмові вимоги Нацбанку про надання документів, які б дали можливість підтвердити належне виконання банком функцій агента валютного контроля за операціями своїх клієнтів, та не допустив уповноважених працівників Національного банку до проведення виїзної перевірки.