23 листопада 2018, 18:49 Читать на русском

Нацбанк виявив істотного власника в Банку інвестицій та заощаджень

Національний банк визнав групу асоційованих осіб власниками істотної участі (у розмірі 14%) у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Національний банк визнав групу асоційованих осіб власниками істотної участі (у розмірі 14%) у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
Фото: capital.ua

«Відповідне рішення 19 листопада 2018 ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем», -йдеться в повідомленні банку.

Всупереч вимогам законодавства вказані особи не надали Національному банку пакет документів для погодження набуття істотної участі у встановленому законом порядку.

НБУ встановив, що фізична особа є фактичним контролером групи компаній, які володіють участю в банку до 10%. Водночас родичі цієї фізичної особи сукупно володіють ще понад 4% акцій банку. Таким чином, група осіб спільно володіє істотною участю в банку.

«Нацбанк має право визнати особу власником істотної участі в банку незалежно від подання такою особою повідомлення про намір набуття істотної участі в банку та відповідного пакета документів до НБУ», — повідомив регулятор.

Нагадаємо, що в липні Нацбанк оштрафував Банк інвестицій та заощаджень на 5 мільйонів гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Коментарі - 4

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
23 листопада 2018, 23:23
#
Ну а толку с того выявления, если НБУ «забыл» озвучить ФИО выявленных…
Вот теперь и будем гадать — кто кого и зачем выявил…

1. Димінський Петро Петрович
2. Димінська Жанна Петрівна
3. Одуха Аннелія Павлівна
4. Одуха Микола Сергійович

+
0
42077136
42077136
24 листопада 2018, 13:40
#
Це хто такі?
+
0
ns5465456
ns5465456
25 листопада 2018, 10:12
#
Инвесторы банка
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 листопада 2018, 12:01
#
Акционеры банка и как выяснил НБУ — «группа лиц совместно владеет существенным участием в банке.»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися