Нацбанк виявив істотного власника в Банку інвестицій та заощаджень

«Відповідне рішення 19 листопада 2018 ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем», -йдеться в повідомленні банку.

Всупереч вимогам законодавства вказані особи не надали Національному банку пакет документів для погодження набуття істотної участі у встановленому законом порядку.

НБУ встановив, що фізична особа є фактичним контролером групи компаній, які володіють участю в банку до 10%. Водночас родичі цієї фізичної особи сукупно володіють ще понад 4% акцій банку. Таким чином, група осіб спільно володіє істотною участю в банку.

«Нацбанк має право визнати особу власником істотної участі в банку незалежно від подання такою особою повідомлення про намір набуття істотної участі в банку та відповідного пакета документів до НБУ», — повідомив регулятор.

Нагадаємо, що в липні Нацбанк оштрафував Банк інвестицій та заощаджень на 5 мільйонів гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Автор:

Редактор стрічки новин Роман Мирончук

Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології