2 липня 2018, 8:56 Читать на русском

НБУ оштрафував Банк інвестицій та заощаджень за схемні операції

Нацбанк оштрафував Банк інвестицій та заощаджень на 5 мільйонів гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє FinClub.

Нацбанк оштрафував Банк інвестицій та заощаджень на 5 мільйонів гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Фото: capital.ua

У НБУ зазначили, що штраф Банк інвестицій та заощаджень отримав за здійснення ризикової діяльності.

Йдеться про порушення в сфері фінмоніторингу, які полягають у проведенні (в тому числі за підробленими документами) по рахунках пов'язаних між собою клієнтів-юридичних осіб великомасштабних (понад 7 млрд грн) фінансових операцій, які містять ознаки таких, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.

«Зазначені кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, зокрема по рахунках юридичних осіб, які також надали відповідних банків документи, що містять ознаки підроблених/фіктивних», — заявили в НБУ.

НБУ зажадав звільнити главу правління Банку інвестицій і заощаджень Олександра Омельченка. Цю вимогу вже виконано.

Наглядова рада банку 19 червня звільнила Омельченка з 20 червня «за власним бажанням». Банк він очолював з 13 лютого 2017 року.

Коментарі - 17

+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
2 липня 2018, 9:15
#
Интересно то что новость об уходе главы прошла на прошлой неделе. Просто сейчас публично штрафуют, ранее в закрытом режиме, потому удивлен что только сейчас им штраф впаяли. Ранее этот банк вообще кредитовал только своих, это сейчас начал более активно публично.
+
0
Rybalove
Rybalove
2 липня 2018, 9:38
#
Ясно, что знали раньше о штрафе и позволили уволиться по собственному, т.к. при таких раскладах пришлось бы увольнять по несоответствию, а так формально ок, хоть реально репутация потеряна на 10 лет…
P.S.: скорее всего решение это принимал не он, но… когда уже собственники поймут, что лавочка закрылась и пора заниматься бизнесом?
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
2 липня 2018, 9:41
#
«когда уже собственники поймут»

НИКОГДА — ведь банки как раз и открывались для таких целей — косить бабло в любой способ…
+
0
Rybalove
Rybalove
2 липня 2018, 10:41
#
Возможно, но сейчас выбор простой — либо банковский бизнес, либо никакого. Это же просто!
+
0
Inkognito
Inkognito
2 липня 2018, 10:48
#
Скажите, впаривание страховых полисов клиентам в отделениях банка — это «банковский» бизнес?
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
2 липня 2018, 11:15
#
ДА!
Их вынуждают и руки выкручивают, как во многих банках, в т.ч. Ощаде.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 липня 2018, 12:19
#
Неужели даже сотрудникам банков надо объяснять очевидное — банкам законодательно запрещено заниматься страховым бизнесом, поэтому продажа сотрудниками банков страховых полисов или торговля картошкой в отделениях банков — это нонсенс.

Ну а то, что их заставляют — это их личные проблемы, выходящие за рамки должностных инструкций.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
2 липня 2018, 14:18
#
При чем тут запрещено, они посредники. Законодательно там все четко.
На АЗС и даже отдельные «чуваки» на Авто у дорог продают полиса
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 липня 2018, 18:49
#
AleksandrBank
«На АЗС и даже отдельные «чуваки» на Авто у дорог продают полиса»

В некоторых банках отказываются предоставлять банковские услуги, пока не будет куплена страховка — или вы первый раз об этом слышите.
Только представьте, заезжаете вы на заправку, индикатор горючки на нуле, а вам говорят — пока не купите страховку на право заправляться на нашей заправке — мы вас не заправим.

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
3 липня 2018, 9:48
#
Можно сразу жалобу в кол-центр направить или запись разговора записать. Есть в Ощаде прием Руководителя региона и по рознице, ему можно показать достижения его подчиненных
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 липня 2018, 11:20
#
AleksandrBank
«прием Руководителя региона и по рознице, ему можно показать достижения его подчиненных»

Прикольно будет выглядеть…

По понедельникам руководитель региона по розничным продажам по селектору устраивает разгон начальникам отделений на тему почему так мало страховок продали а во вторник будет выслушивать от клиентов жалобы на начальников отделений за впаривание клиентам страховок.

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
3 липня 2018, 12:10
#
Так они ж типа говорят продавайте старикам страховку, в т.ч. тем кто получает карту/перевыпуск карты. Они типа не при делах. А планы космос, часть страховок как всегда приобретается за счет сотрудников
+
0
Rybalove
Rybalove
2 липня 2018, 12:07
#
Впаривание чего-либо это вообще не бизнес, а временное, часто неправильное, решение текущей проблемы ИМХО.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
2 липня 2018, 14:18
#
Согласен. Политика Привата мне нравится в этом смысле
+
0
Apollo17
Apollo17
3 липня 2018, 8:52
#
А как же банки в которые перевели средства и там вывеле — их не оштрафовали, или финмон избирательный? или проверка дальше одного баланса не видит?
+
0
Rybalove
Rybalove
3 липня 2018, 10:15
#
Здесь вопрос что мог видеть конкретный банк и какие действия предпринял в данном случае.
Хотя, имея данные, доступные НБУ, они могли бы сами пресекать такие транзакции в рамках всей банковской системы…
+
+11
Apollo17
Apollo17
3 липня 2018, 10:46
#
Здесь вопрос в системном подходе, которого нет
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися