12 жовтня 2018, 16:20 Читать на русском

Голова Нацкомісії з цінних паперів прокоментував обшуки в офісах фондових бірж

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв заявив, що здивований обшуками СБУ на фондових біржах, тому що використання таких засобів слідства повинно мати міцний ґрунт.

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв заявив, що здивований обшуками СБУ на фондових біржах, тому що використання таких засобів слідства повинно мати міцний ґрунт.
Фото: forbes.net.ua

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Дуже здивований обшуками правоохоронних органів саме фондових бірж! Вони визначені як суб’єкти критичної інфраструктури держави і їх діяльність регламентується фінансовим законодавством та мають вплив на фінансову стабільність країни. Використання таких засобів слідства повинно мати дуже тверде підгрунття», - зазначив Хромаєв.

Нагадаємо, що співробітники Головного слідчого управління та Головного управління в Києві та області задокументували факти відмивання доходів отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-18 років посадовці бірж через низку підконтрольних торгівців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів та виведення коштів за кордон. Оборудки здійснювались із використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі так званого «групового звіту».

Коментарі - 3

+
+42
AleksandrBank
AleksandrBank
12 жовтня 2018, 16:53
#
Глава Нац.Комиссии лучше бы занялся контролем фин.компаний и все что с этим связано.
А так бездарная политика невмешательства приводит к тому, что там бардак и много компаний представительства работает без надлежащей лицензии.
+
0
Григорий П
Григорий П
13 жовтня 2018, 0:11
#
А у нас все в одном: фин компании занимаются и спекуляциями, и коллекторством, и валютообменом, и отмыванием, и обналичкой, и откровенно разводят лохов на деньги. На Западе — это темные компании, которые при всей прозрачности и то под пристальным контролем. А у нас это мутные фирмочки
+
0
rredrred
rredrred
13 жовтня 2018, 12:57
#
Вы хоть понимаете какой бред написали? спекуляция — термин из совка оставшийся в головах сбушников и отменен законом, и признан рыночными отношениями. коллекторство без злоупотребления госрегистраторами службеным положением вообще невозможно и приходите дорогие после признательного допроса такого регистратора. валютообмен невозможен без источника валюты, покажите где она валяется. отмывание денег это легализация полученных незаконним способом средств и приходите дорогие после приговора о незаконности источника таких денег. для обналаичиваня безнала надо источник наличности, покажите где она валяется. а разводят лохов все где есть оплата комиссионых и обман о тяжести содеяного чтоб за взятку увидеть отсутствие наказуемого события в кодексе
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися