Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв заявив, що здивований обшуками СБУ на фондових біржах, тому що використання таких засобів слідства повинно мати міцний ґрунт.
12 жовтня 2018, 16:20
Голова Нацкомісії з цінних паперів прокоментував обшуки в офісах фондових бірж
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
«Дуже здивований обшуками правоохоронних органів саме фондових бірж! Вони визначені як суб’єкти критичної інфраструктури держави і їх діяльність регламентується фінансовим законодавством та мають вплив на фінансову стабільність країни. Використання таких засобів слідства повинно мати дуже тверде підгрунття», - зазначив Хромаєв.
Нагадаємо, що співробітники Головного слідчого управління та Головного управління в Києві та області задокументували факти відмивання доходів отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж.
Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-18 років посадовці бірж через низку підконтрольних торгівців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів та виведення коштів за кордон. Оборудки здійснювались із використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі так званого «групового звіту».
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3