26 вересня 2018, 14:42 Читать на русском

Нацбанк назвав три основні схемні операції через банки. Інфографіка

На сьогодні в банківській системі є три основні способи проведення схемних операцій через банки.

На сьогодні в банківській системі є три основні способи проведення схемних операцій через банки.
Фото: Мінфін

Про це на Першому валютному форумі розповів заступник директора департаменту — начальник управління Департаменту фінмоніторингу НБУ Віталій Черняк.

За його словами, до таких схем відносяться:

Фіктивні транзитні операції, метою яких є або подальше виведення капіталу, або переведення в готівку. Їх обсяг склав 22,64 млрд грн.

Незаконне зняття готівки. За словами Черняка, в минулому році обсяг незаконного переведення в готівку склав 9,66 млрд грн.

Незаконне виведення капіталів.

Читайте також: НБУ виявив схемні транзитні операції на 22,64 мільярда гривень

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися