26 вересня 2018, 13:56 Читать на русском

НБУ виявив схемні транзитні операції на 22,64 мільярда гривень

Левова частка схемних операцій, проведених через банки, які виявив НБУ в 2017-2018 році, припала на так звані фіктивні транзитні операції, метою яких є або подальше виведення капіталу, або переведення в готівку.

Левова частка схемних операцій, проведених через банки, які виявив НБУ в 2017-2018 році, припала на так звані фіктивні транзитні операції.
Фото: Мінфін

Про це на Першому валютному форумі заявив заступник директора департаменту — начальник управління Департаменту фінмоніторингу НБУ Віталій Черняк.

За його словами, їх обсяг склав 22,64 млрд грн. Обсяг незаконного виведення капіталу, за підрахунками Нацбанку, склав в минулому році 0,96 млрд грн, незаконного переведення в готівку — 9,66 млрд грн.

За даними Черняка, 94,86% штрафних санкцій, які НБУ застосовував до підопічних за порушення фінмоніторингу в 2017 році, були пов'язані з проведенням ними схемних операцій. У 2018 році на такі операції припало близько 92,36% від загальної суми штрафних санкцій.

У 2017 році НБУ оштрафував банки за схеми на 64,2 млн грн, в 2018 — на 18 млн грн.

«Дуже сподіваюся, що зі вступом в силу закону „Про валютю“ і зняттям обмежень, у нас стане менше поганих операцій», — сказав Черняк.

Коментарі - 4

+
+133
Pens
Pens
26 вересня 2018, 14:34
#
Если даже в цивилизованном мире крупные банки участвуют в финансовых махинациях, то чего ожидать от наших, работающих в рамках кумовства, взяток и отката? И если незаконный вывод и обналичка в 2017 составил порядка 11 млрд грн, а штраф 64 млн, то наверное это все таки выгодно? Да и не исключено, что это всего лишь верхушка айсберга(что творится «под водой» никто не покажет) и под штрафы пустили либо не поделившихся, либо козлов отпущения, а то и просто устроили шоу для народа, мол работа идет, плохие дядьки наказаны.
+
0
rredrred
rredrred
27 вересня 2018, 9:59
#
Вывод капитала даже со счетов страны (министерства финансов украины и нбу, то есть народные) происходит теневой по воле правителей, что уже говорить о повторении их действий на мелком уровне клерками правителей((
+
0
Andrey M
Andrey M
27 вересня 2018, 9:49
#
Недавно начали обсуждать как раз тему финмона — https://minfin.com.ua/blogs/rebel/117552
+
0
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
28 вересня 2018, 10:35
#
Штрафы НБУ просто смешные на фоне прогоняемых сумм.
Хоть бы не выставляли это как достижение.
22,64 млрд. при 64,2 млн. грн. — это в % сколько?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися