31 серпня 2018, 11:04 Читать на русском

НБУ оштрафував Айбокс Банк за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів у серпні 2018 року застосував до ПрАТ «Айбокс банк» (АгроКомБанк) заходи впливу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів у серпні 2018 року застосував до ПрАТ «Айбокс банк» (АгроКомБанк) заходи впливу.
Фото: bagnet.org

Зокрема, НБУоштрафував банк на 462 245,45 гривень за:

  •  неналежне виконання Банком обов`язку щодо управління ризиками;
  • невиконання Банком обов'язку відмовитися від обслуговування клієнта у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу; 
  • ненадання Національному банку у повному обсязі у визначеному порядку, структурі, вигляді на його запит достовірної інформації, документів (їх копії та/або витяги з них).

Крім того, Айбокс банк отримав письмове застереження за:

  • порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, у тому числі клієнтів Банку – національних публічних діячів, осіб, пов’язаних з національними публічними діячами;
  • нездійснення обов’язку проводити з урахуванням рекомендацій Національного банку України у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику, первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасником або вигодоодержувачем яких є національні публічні діячі, особи, пов’язані із національними публічними діячами;
  • незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Коментарі - 5

+
+34
AleksandrBank
AleksandrBank
31 серпня 2018, 11:07
#
На картинке на фоне, можно подумать что это Монобанк попал :)
+
0
xiders
xiders
31 серпня 2018, 11:54
#
Ага, додаток точно їхній, а карта таки не Моно, але дуже схожа
+
+15
Андрей Кул
Андрей Кул
31 серпня 2018, 12:15
#
Как я помню, Монобанковци сперва работали с I-Box, потом перешли в Универсал банк
+
0
Денис Денис
Денис Денис
31 серпня 2018, 13:53
#
Да Моня начинал с I-Box
+
0
ballistic
ballistic
31 серпня 2018, 18:19
#
Дубілєт сказав, що іВох технологічно був не готовий до швидкого запуску їхнього дітища, тому вони пішли до Тігіпка. Але плани запуститись з іВох залишились і наче вже ось-ось запустяться.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися