31 серпня 2018, 8:01 Читать на русском

В Україні викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фото

Співробітники кіберполіції викрили організаторів масштабної шахрайської онлайн-фінансової біржі. Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк, передає прес-служба відомства.

Співробітники кіберполіції викрили організаторів масштабної шахрайської онлайн-фінансової біржі.
Фото: bigmir.net

Як наголошується, зловмисники діяли на території декількох країн, а один з їх офісів розміщувався у Києві та налічував близько 60 працівників.

За словами Демедюка, було встановлено, що злочинна група діяла з 2013 року.

«Учасники групи на чолі з 28-річним іноземцем організували схему заволодіння коштами громадян. Схема діяла під виглядом участі в онлайн-торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи низку ресурсів», — йдеться у повідомленні.

Для цього, стверджують правоохоронці, зловмисники спеціально створили веб-ресурси «binex. ru», «binex. ua», «binex. kz». Вони мали на меті залучення потенційних клієнтів та створення враження участі в реальних онлайн фінансових торгах.

«Клієнту пропонувалося взяти участь у торгах шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, за допомогою якого створювалася імітація успішних торгів. Після цього потенційній жертві пропонували відкрити реальний рахунок», — повідомляє прес-служба.

«Використовуючи низку методів психологічного впливу та спеціально створених програм, шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску на свій рахунок», — розповів Демедюк.

«Водночас, зловмисники цілеспрямовано проводили ряд операцій, що призводили до втрати грошей учасником цих „торгів“. У разі спроби потерпілого вивести свої гроші достроково, шахраї під різними приводами відмовляли та пропонували продовжити торги», — додав він.

Згідно з повідомленням, під час обшуку в офісі шахраїв було виявлено клієнтську базу, яка налічувала близько 15 тисяч осіб, CRM-систему, аудіозаписи розмов з клієнтами, перелік банківських рахунків шахраїв та чорнові записи. Комп‘ютерну техніку вилучено та направлено на експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці звертаються до громадян для встановлення усіх осіб, які потерпіли від дій шахраїв.

Слідкуйте за цікавими і ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в Telegram

Коментарі - 31

+
0
E. Bismallion
E. Bismallion
31 серпня 2018, 8:09
#
Сколько осуждено человек? У всех одна и та же статья?
+
+132
Konstantin86
Konstantin86
31 серпня 2018, 8:53
#
Забрали в НБУ работать
+
0
lukapacioli
lukapacioli
31 серпня 2018, 9:44
#
Там токо проверенные «девочки» — по рекомендации!
Старый анекдот.
В публичный дом при ЦК КПСС нагрянула комиссия партконтроля. Дела идут неважно, посещаемость никакая, обороты упали. Идет обход комиссией заведения:
— может мебель поменять?
— да нет, каждый год меняем… и обои, все новое, из Германии…
— может заменить постели, игрушки резинки?
— постели из Италии каждый месяц новые, игрушки, резинки завозим из Франции — все по последней моде…
— а девочек поменять?
— ну что Вы?! все проверены КГБ, члены партии с 1903 года!
+
0
OutofLaw
OutofLaw
31 серпня 2018, 10:01
#
Хорошо сказал! )
самое интересное они будут работать но уже под крышей
+
0
yarg
yarg
31 серпня 2018, 10:55
#
Да. получать с утра от авакова распечатку с курсами :)
+
0
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
31 серпня 2018, 16:57
#
И новыми планами на неделю :)
+
+131
qZen
qZen
31 серпня 2018, 8:57
#
Обычная Форекс «кухня».
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
31 серпня 2018, 9:10
#
Таких контор в Киеве полно. Подсказать адреса куда можно пройтись проверить легальность бизнеса?!
+
+54
lukapacioli
lukapacioli
31 серпня 2018, 9:33
#
Объять необъятное — не хватит сотрудников у киберполиции. Кстати, и на minfin.com.ua — сейчас висит объява от подобного «инвестфонда»…
Наскоко можно судить, тут действовали по наводке обиженного «игрока».
А схема отъема денег везде одна и та же. Американские видеокурсы о головокружительном успехе юных брокеров… личное хвастовство /у меня 4 эт. особняк на Осокорках, Порш-каен, брюлики, золото в слитках, вот 4-ком. квартира в Пассаже под офис… у меня навара меньше 10-12% в месяц не бывает — и Все на торгах сама заработала! /

Загон паствы через «курсы» для «начинающих» и пр и пр. Надо было видеть глубину огорчения, когда предложил суперуспешному брокеру — помощь в получении кредита под ее ликвидные залоги (золото, машина, квартира в центре Киева, ...).
«У вас жеж 12% месячных в валюте! — зачем Вам париться с обучением пенсионеров, студентов, безработных — берете кредит и приумножайте злато, машины, квартиры!».
Ну логично, согласитесь.
«Суперуспешный» брокер сразу ретировался… — крыть нечем! Понял, что «не то пальто»
+
0
Alex DOM
Alex DOM
31 серпня 2018, 9:52
#
Реально успешные брокеры все же могут зарабатывать на обучении, ведь на обучении денег потерять нельзя.
+
0
lukapacioli
lukapacioli
31 серпня 2018, 10:16
#
Обучение — бесплатно.
зарабатывают — потом… когда клиент вставляет свои кровные. там жеж куча «комиссий». сети заранее заботливо расставлены.
Когда клиент все спустит — нужны новые торговцы — потому у них и идет постоянный прогон новых и новых «обучающихся».
По сути, это мошенничество, но доказать оное в суде будет не просто (все по доброй воле… мы токо оказываем услуги… он сам захотел «поиграть» и пр и пр.).
Проще подловить контору на формальных отступлениях от нормы… но они для этого должны быть четко прописаны.
+
0
Alex DOM
Alex DOM
31 серпня 2018, 10:41
#
Я писал не про компании, а про реальных торговцев на форекс или фондовом рынке, которые занимаются обучением, продажей сигналов, или берут деньги в управление.
+
0
yarg
yarg
31 серпня 2018, 10:56
#
Да нет там реальных. весь этот рынок — разводняк.
+
0
Андрей Кул
Андрей Кул
31 серпня 2018, 9:33
#
Таких контор десятки работает на рынке, почему прикрыли лишь эту!?
+
0
Heckfy
Heckfy
31 серпня 2018, 10:23
#
Может делиться на захотели ..)
+
0
yarg
yarg
31 серпня 2018, 10:58
#
Процедура «прикрытия» не такая простая. В чем их обвинить? ну офис, ну сидят девочки за компьютерами.
нужны заявления от потерпевших и т.п. Без этого в суд не пойдеш.
это раз.
ну и два — прикрывателей на весь киев — человек 20. они физически больше одной конторы в месяц не прикроют. А контор этих сотни, они появляются и исчезают через день…
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
31 серпня 2018, 11:11
#
Зачастую наши тут в Киеве обрабатывают клиентов с других стран. У этих сайтов нет адресов. куда обратиться или подойти можно было, только почта и телефоны
+
0
yarg
yarg
31 серпня 2018, 11:40
#
Да, наверняка и таких куча.
но кому все это интересно… крыши, зрады и прочие отрыжки 90-х намного веселее и понятнее.
+
0
Денис Денис
Денис Денис
31 серпня 2018, 13:43
#
+
0
sectoid
sectoid
31 серпня 2018, 14:49
#
А почему эта новость оттегирована по «криптовалюты»? Какое отношение эта контора вообще имеет к криптовалютам? Судя по тексту это форекс-лохотрон, а не криптобиржа.
+
0
Andrey M
Andrey M
31 серпня 2018, 15:45
#
Зимой меня приглашали на работу на должность нач отдела продаж в аналогичную контору в Киеве. ЗП давали гораздо выше чем текущая в банке, но меня стремануло. Особенно напрягло что они одной из задач видели покупку баз вкладчиков разных банков — а это уже криминальная ответственность. Мне на собеседованию в открытую говорили что это как казино и их задача чтоб в итоге никто ничего не выигрывал на этих торгах, то есть они давали сугубо площадку для «инвестора» не выводя его на рынок торгов.
Блин, не помню название компании, помню только что офис находился на Осокорках и что собственник компании был иностранцем.
+
0
MvX
MvX
1 вересня 2018, 8:43
#
«покупку баз вкладчиков разных банков» для этого не надо нанимать «нач отдела продаж» эти базы гуляют по инету как и любой другой товар. Офис на Осокорках — это вообще какие-то нищеброды. Клиент с деньгами туда не пойдет, только местные маргиналы, но они убиваются на игровых автоматах. Для таких целей конторы имеют офисы в центре
+
+15
yarg
yarg
1 вересня 2018, 11:12
#
А вам кто-то рассказал что для торговли на форексе нужно в офис ходить? гоните этого вруна, он ничего кроме игровых автоматов на Трое в жизни не видел :)
+
0
Andrey M
Andrey M
3 вересня 2018, 9:24
#
Нагуглите пару примеров с конт данными и суммой депозита, если вы конечно просто не ляпаете языком.
+
+15
MvX
MvX
22 вересня 2018, 0:41
#
Когда человеку нечего сказать по сути он всегда посылает «Нагуглить»
+
0
Andrey M
Andrey M
24 вересня 2018, 10:04
#
Что за оксюморон?
веду речь о том что таких баз в интеренете скорее всего нету и прошу провести примеры, если вы конечно не балабол (отсутствие примеров это подтверждает).
А вы примитивно отмазываетесь тем что мне нечего сказать и я прошу их найти в интенете.

Такого тупого бреда от тролей я еще не видел!:) ) )
+
0
ippolit kavarzin
ippolit kavarzin
29 вересня 2018, 1:34
#
Я вашим «оксюмороном» полез в словарь… И в коментахтак оксюморона и не нашёл! Так где оксюморон, кто оксюморон сказал, зачем оксюморон, почему оксюморон? А ну, Андрюха, покажи, процетируй, просвети, обескуражь, филолог-финансит!
+
0
Andrey M
Andrey M
1 жовтня 2018, 13:15
#
Оксюморон это умными слова сказанная глупость.
В данном случае человек утверждал что в и-нете можно легко найти базы. При этом, на просьбу дать такие примеры так как я сомневаюсь в этом, сказал что ищите в интернете.

««покупку баз вкладчиков разных банков» для этого не надо нанимать «нач отдела продаж» эти базы гуляют по инету как и любой другой товар.»
&
«Когда человеку нечего сказать по сути он всегда посылает «Нагуглить»»

У Вас это не вызывает когнитивного диссонанса?

А мы с Вами давно на «Ты» перешли?
+
0
ippolit kavarzin
ippolit kavarzin
2 жовтня 2018, 22:30
#
«Ты» с большой буквы! Это и смягчает диспут, и стирает, некоторым образом, границы дозволенного его, но, конечно, не переходя границ. И потом, я вижу, что ВАМ нравятся слова: оксюморон, когнитивный диссонанс… Вам нравится удивлять, некоторым образом, чувствуя превосходство?! Вот Вам выражение, которое ВАС никоим образом не касается, а для проверки вашей эрудиции, при проверке которой, ВЫ, будете выглядеть униженным: Ваш витиеватый алогизм, переходящий в дисфамизм при обскурации это обструкция в виде обсценной обсессии обскуранта в обскурации. А, может быть, это ВАС чуть-чуть и касается!?
+
0
Andrey M
Andrey M
3 жовтня 2018, 12:21
#
Если Вы не видите логики и увидели грубость в выше мною изложенных постах, и при этом пытатесь поставить меня в неудобно положение некоторыми терминами, — то мне очень жаль Вас.
Кстати, единственное чего не понял — какую смысловую нагрузку в Вашем оксюмороне несет обскурация?
Кстати, Вы привели очень яркий пример оксюморона, лучше и не придумаешь:) ) )

Продолжим ликбез?:)
+
0
ippolit kavarzin
ippolit kavarzin
4 вересня 2018, 8:03
#
Вот и доверяй после этого людям: целовал, миловал при луне, а потом мои девичьи груди завязал узелком на спине…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися