Співробітники кіберполіції викрили організаторів масштабної шахрайської онлайн-фінансової біржі. Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк, передає прес-служба відомства.
В Україні викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фото
![Співробітники кіберполіції викрили організаторів масштабної шахрайської онлайн-фінансової біржі.](/img/2018/34740329/d2fcf0c7c66ce346fd71c44b69ff5beb.jpeg?1535653399)
Як наголошується, зловмисники діяли на території декількох країн, а один з їх офісів розміщувався у Києві та налічував близько 60 працівників.
За словами Демедюка, було встановлено, що злочинна група діяла з 2013 року.
«Учасники групи на чолі з 28-річним іноземцем організували схему заволодіння коштами громадян. Схема діяла під виглядом участі в онлайн-торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи низку ресурсів», — йдеться у повідомленні.
Для цього, стверджують правоохоронці, зловмисники спеціально створили веб-ресурси «binex. ru», «binex. ua», «binex. kz». Вони мали на меті залучення потенційних клієнтів та створення враження участі в реальних онлайн фінансових торгах.
«Клієнту пропонувалося взяти участь у торгах шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, за допомогою якого створювалася імітація успішних торгів. Після цього потенційній жертві пропонували відкрити реальний рахунок», — повідомляє прес-служба.
«Використовуючи низку методів психологічного впливу та спеціально створених програм, шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску на свій рахунок», — розповів Демедюк.
«Водночас, зловмисники цілеспрямовано проводили ряд операцій, що призводили до втрати грошей учасником цих „торгів“. У разі спроби потерпілого вивести свої гроші достроково, шахраї під різними приводами відмовляли та пропонували продовжити торги», — додав він.
Згідно з повідомленням, під час обшуку в офісі шахраїв було виявлено клієнтську базу, яка налічувала близько 15 тисяч осіб, CRM-систему, аудіозаписи розмов з клієнтами, перелік банківських рахунків шахраїв та чорнові записи. Комп‘ютерну техніку вилучено та направлено на експертизу.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці звертаються до громадян для встановлення усіх осіб, які потерпіли від дій шахраїв.
Слідкуйте за цікавими і ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в Telegram
Коментарі - 31
Старый анекдот.
В публичный дом при ЦК КПСС нагрянула комиссия партконтроля. Дела идут неважно, посещаемость никакая, обороты упали. Идет обход комиссией заведения:
— может мебель поменять?
— да нет, каждый год меняем… и обои, все новое, из Германии…
— может заменить постели, игрушки резинки?
— постели из Италии каждый месяц новые, игрушки, резинки завозим из Франции — все по последней моде…
— а девочек поменять?
— ну что Вы?! все проверены КГБ, члены партии с 1903 года!
самое интересное они будут работать но уже под крышей
Наскоко можно судить, тут действовали по наводке обиженного «игрока».
А схема отъема денег везде одна и та же. Американские видеокурсы о головокружительном успехе юных брокеров… личное хвастовство /у меня 4 эт. особняк на Осокорках, Порш-каен, брюлики, золото в слитках, вот 4-ком. квартира в Пассаже под офис… у меня навара меньше 10-12% в месяц не бывает — и Все на торгах сама заработала! /
Загон паствы через «курсы» для «начинающих» и пр и пр. Надо было видеть глубину огорчения, когда предложил суперуспешному брокеру — помощь в получении кредита под ее ликвидные залоги (золото, машина, квартира в центре Киева, ...).
«У вас жеж 12% месячных в валюте! — зачем Вам париться с обучением пенсионеров, студентов, безработных — берете кредит и приумножайте злато, машины, квартиры!».
Ну логично, согласитесь.
«Суперуспешный» брокер сразу ретировался… — крыть нечем! Понял, что «не то пальто»
зарабатывают — потом… когда клиент вставляет свои кровные. там жеж куча «комиссий». сети заранее заботливо расставлены.
Когда клиент все спустит — нужны новые торговцы — потому у них и идет постоянный прогон новых и новых «обучающихся».
По сути, это мошенничество, но доказать оное в суде будет не просто (все по доброй воле… мы токо оказываем услуги… он сам захотел «поиграть» и пр и пр.).
Проще подловить контору на формальных отступлениях от нормы… но они для этого должны быть четко прописаны.
нужны заявления от потерпевших и т.п. Без этого в суд не пойдеш.
это раз.
ну и два — прикрывателей на весь киев — человек 20. они физически больше одной конторы в месяц не прикроют. А контор этих сотни, они появляются и исчезают через день…
но кому все это интересно… крыши, зрады и прочие отрыжки 90-х намного веселее и понятнее.
http://www.profinance.ru/news/2018/08/31/bocr-pokupka-rublya-protiv-renda-mozhet-prinesti-pribyl-v-10-deutsche-bank.html
09:08 inret: Очередная форекс кухня закрыта — https://minfin.com.ua/2018/08/31/34740329/
Блин, не помню название компании, помню только что офис находился на Осокорках и что собственник компании был иностранцем.
веду речь о том что таких баз в интеренете скорее всего нету и прошу провести примеры, если вы конечно не балабол (отсутствие примеров это подтверждает).
А вы примитивно отмазываетесь тем что мне нечего сказать и я прошу их найти в интенете.
Такого тупого бреда от тролей я еще не видел!:) ) )
В данном случае человек утверждал что в и-нете можно легко найти базы. При этом, на просьбу дать такие примеры так как я сомневаюсь в этом, сказал что ищите в интернете.
««покупку баз вкладчиков разных банков» для этого не надо нанимать «нач отдела продаж» эти базы гуляют по инету как и любой другой товар.»
&
«Когда человеку нечего сказать по сути он всегда посылает «Нагуглить»»
У Вас это не вызывает когнитивного диссонанса?
А мы с Вами давно на «Ты» перешли?
Кстати, единственное чего не понял — какую смысловую нагрузку в Вашем оксюмороне несет обскурация?
Кстати, Вы привели очень яркий пример оксюморона, лучше и не придумаешь:) ) )
Продолжим ликбез?:)