14 лютого 2018, 8:42

Через криптовалюти незаконно «відмиваються» мільярди доларів — Європол

Від чотирьох до п'яти з половиною мільярдів доларів зі ста, отриманих незаконним шляхом, відмивається через криптовалюту.

Про це вінтерв'ю BBC розповів директор Європолу Роб Вейнрайт.

«Ними не управляє центральна влада, тому поліція не може відстежувати ці транзакції. Навіть якщо вони визначать, що транзакції носять кримінальний характер, вони не можуть заморозити активи, на відміну від традиційної банківської системи», — пояснив директор Європолу Роб Вейнрайт.

Він зізнався, що не дивлячись на всі вжиті заходи, можливості служби в цьому напрямку, як і раніше значно обмежені, так як в більшості випадків поліції дуже важко визначити, хто виводить ці гроші.

Відзначається, що важче за все справи йдуть з такими криптовалютами, як Monero або Zcash. Алгоритми цих криптовалют дозволяють значно ускладнити завдання правоохоронців щодо встановлення відправника або одержувача транзакції.

Уейнрайт вважає, що ті, хто надає послуги з обміну криптовалюти на готівку, повинні проявити відповідальність і співпрацювати з поліцією.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 8

+
0: semenvekselberg; 14 лютого 2018, 9:27; #

И хочется, и колется…
https://minfin.com.ua/blogs/semenvekselberg/112247/

+
+15: AleksandrBank; 14 лютого 2018, 9:30; #

Пора бы полностью их запретить, по все странам. Пусть остает эта валюта в России, Беллоруссии, Нигерии, КНДР и т.д.

+
+12: vlad9486; 14 лютого 2018, 10:10; #

Математику тоже запретить.

+
+12: vlad9486; 14 лютого 2018, 10:19; #

Теоретически для существования криптовалют нужны только математика и общение. На практике нужны еще и компьютеры. Выбирайте что из этой тройки будете запрещать.

Хорошо что государство появилось уже после появление общения, иначе бы его запретили. По моему я где то слышал это высказывание, не помню где.

+
+15: serg koss; 14 лютого 2018, 10:37; #

И лохи… ибо без них вкладываться никто не будет ибо и роста никакого не будет, а так дал рекламу и побежали скупать

+
0: vlad9486; 14 лютого 2018, 11:49; #

> вкладываться
Это не обязательно для существования и функционирования криптовалют. Это даже вредно. Проблемы лохов — это не проблемы криптовалют.

> а так дал рекламу и побежали скупать
Это было задолго до криптовалют и напрямую с ними не связанно. Просто люди привыкли забивать гвозди избивая свои пальцы. И когда им показали микроскоп, они продолжают забивать им гвозди, еще и жалуются на неудобство микроскопа (для забивания гвоздей), призывая его запретить.

+
+15: SergS7; 14 лютого 2018, 11:04; #

Перестаньте называть цифровые фантики валютами

+
+14: Vasiliy5; 14 лютого 2018, 11:37; #

Это Вы к директору Интерпола обратились?

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Через криптовалюти незаконно «відмиваються» мільярди доларів — Європол

Коментарі - 8

Заявка успешно отправлена