Найголовніше за вівторок: ставки за депозитами і подорожчання квартир в столиці

Поліція здійснює судове розслідування в кримінальному провадженні №12017000000001360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»).
За даними слідства, в період 2016-2017 років службові особи Департаменту інспекційних перевірок, Департаменту банківського нагляду та Департаменту ліцензування НБУ – «діючи умисно та узгоджено між собою, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте незаконне збагачення, перебуваючи у змові із власниками та керівниками комерційних банків, зловживаючи всупереч інтересам служби своїм службовим становище» — не виконують власні службові обов`язки щодо перевірки походження коштів, що спрямовуються на капіталізацію банків, «достовірно знаючи про невідповідність їх походження із зазначеною в наданих документах» (цитата з ухвали суду).
Суд своєю ухвалою від 17.11.2017 задовольнив клопотання слідчих і надав тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), які знаходяться в НБУ щодо процедури збільшення регулятивного та/або статутного капіталу (до капіталізації) наступними банками:
— «Міжнародний інвестиційний банк» (мажоритарний акціонер – Петро Порошенко);

Ответ Авакова инициаторам «дела рюкзаков». :-)