Как невестка Гонтаревой выводила деньги из Дельта Банка

По состоянию на 3 марта 2014 года (за год до введения временной администрации) на имя Валерии Гонтаревой было открыто 5 банковских счетов в национальной и иностранной валютах (4 текущих счета и 1 депозитный счет).

«Общая сумма, поступившая на указанные счета Гонтаревой В.В. после их открытия составила 406 000 гривен. На 03.03.2015 (день введения временной администрации) остаток средств на счетах Гонтаревой В.В. составил 169 900 гривен. Размер надлежащей Гонтаревой В.В. суммы гарантированного возмещения по вкладам в Дельта Банк составил 169 900 гривен», — говорится в сообщении.

21 января Антикоррупционное бюро начало досудебное расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой. Причина тому — депозиты в Дельта Банке, которые якобы принадлежат сыну Гонтаревой. 

В интервью Hubs 27 марта 2015 года глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что у ее старшего сына был размещен депозит в Дельта Банке на сумму 800 000 гривен.

В постановлении суда приводилась копия банковской выписки счета сына Валерии Гонтаревой, согласно которой 9 февраля 2015 года на указанный счет была перечислена сумма депозитного вклада в размере 800 000 гривен, которую он снял со счета 10 февраля.

Пресс-служба НБУ опровергла информацию о снятии сыном Гонтаревой депозита в ликвидированном Дельта Банке перед введением временной администрации и предоставили копию квитанции, которая доказывает, что он получил 200 000 гривен от Фонда.

Также была предоставлена копия выписки, в которой указано, что 10 февраля сын Гонтаревой перечислил на счет жены 300 тыс грн. Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 года перечислила суммы в 149,9 тыс грн, 50 тыс грн и 50 тыс грн неизвестным получателям.

• Нацбанк признал Дельта Банк неплатежеспособным 2 марта.