
22 травня 2014
Останній раз був на сайті:
13 жовтня 2019 о 02:33
-
Светлана Андриевская
57 років, Запорожье
-
Aleksandr1953
днепропетровская
-
alikoleg
35 років, San Francisco
-
AndreySh
56 років, Днепропетровск
-
Александр Чернов
42 року
-
Romaha
50 років
-
71113048
Запорожье
-
ITTortik
38 років
- 13 липня 2016, 9:07
НАБУ взялось за НБУ
В частности, по судебному решению от 1 июля, детективам разрешено ознакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну, и сделать копии с них, говорится в вердикте судебной инстанции по делу 760/8683/16-к.
Как известно, НАБУ подозревает Нацбанк в умышленной растрате рефинансирования на 12 млрд грн, которое в 2014-2015 годах было выдано шести банкам, в том числе и «Дельта Банку».
Следователи считают, что руководство НБУ якобы вступило в предварительный сговор со служебными лицами банков, которые получали рефинансирование. Это – «Пивденкомбанк», банк «Киевская Русь», «Городской коммерческий банк», «АвтоКрАЗбанк», «Терра Банк», «Дельта Банк».
При этом в НАБУ опасались «реальной угрозы изменения или уничтожения вещей или документов». Поэтому еще 16 мая суд в первый раз разрешил детективам НАБУ временный доступ — в течение месяца — к документам банков, которые находятся в помещении Нацбанка на ул. Институтской, 9.
Детективам разрешили сделать копии документов. При этом в связи с недостатком улик НАБУ было отказано в доступе к материалам по рефинансированию банков «Хрещатик» и «Финансы и Кредит».
В новом судебном решении также говорится, что в 2014-2015 годах служебные лица семи названных банков (в списке нет «Городского коммерческого банка») и НБУ, действуя по предварительному сговору с использованием корсчетов этих банков, открытых в Meinl Bank Aktiengeselschaft, совершили финансовые операции со средствами на 12 млрд грн, которые предварительно были растрачены в качестве кредитов рефинансирования указанным банкам, путем погашения кредиторской задолженности предприятий, подконтрольных банкам.
По материалам: FinClub
|
30
|
- 08:00 Офіційний курс: Нацбанк знизив гривню на 7 копійок
- 10.03.2025
- 20:00 Головне за понеділок: інфляція, обвал фондового ринку
- 19:45 Провідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнів
- 17:29 Курс валют на вечір 10 березня: гривня подешевшала на міжбанку
- 15:54 Гетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішні
- 15:32 Регулятор США дозволив банкам працювати з криптовалютами
- 15:15 Прогноз цін на Ripple: Аналітик прогнозує зростання XRP, XYZVerse розбиває $9 млн передпродажу
- 14:16 Доходи ПФУ зросли на початку 2025 року
- 12:03 За останній місяць загальна капіталізація криптовалют впала більше ніж на 20% — Binance Research
- 10:35 Курс валют на 10 березня: долар у банках подешевшав на 8 копійок
Коментарі