Как мошенники скамят через OLX PROM и отмывают в крипту.

Хотел поделится ещё одним способом скама, который в малых кругах называется треугол.

Мошенник Геннадий, создаёт обьявление на сайте продаж, не важно будь то ПРОМ, ОЛХ или другой созданный на коленке сайт, обьявление он создаёт с сильно заниженными ценами, и пишет что срочно, уезжаю за границу, нужно продать, по этому так дёшево.

Тут это обьявление находит наш мамонт Василий и думает: ого как дёшиво надо срочно брать, но мошенник не оформляет доставку ОЛХ, может сказать что все карты он закрыл перед отьездом и сделать доставку не может, ну или просто не хочет, это уже звоночек, суть скама в том чтобы Василий скинул предоплату или 50% оплаты за товар, на оговоренную сумму, мошенник Геннадий заходит на биржу Бинанс, и ищет новичка кто принимает оплаты от 3х лиц чек в чат, либо это могут быть межбиржевые торгаши кто прыгает туда сюда не имея своих карт вообще, такую схему я описал в статье Полезное при продаже криптовалюты.

Найдя такого, заходит к нему в сделку на оговоренную сумму, берёт его карту из сделки и скидывает её, мамонту Василию, тот ничего не подозревая скидывает предоплату, и чек, далее мошенник Геннадий, отмечает ордер как оплаченный, и скидывает чек в чат и всё, Геннадий уходит с деньгами в виде крипты, Василий остался без денег, будет жаловаться в банк, но не каждый банк примет меры так как Василий оплату сделал сам, если банк примет меры то карту новичка с Бинанс, заблокирует банк на разбираловки.

По этому чтобы не попасть на такую схему, Василию не нужно скидывать предоплаты на обычные банк карты, только на карты где оформлен ФОП чтобы это было видно, так же оформлять доставки ОЛХ где средства защищены до получения посылки.
Новичкам на Бинанс или других платформах нельзя принимать оплаты от 3х лиц только с чеком, попросите сфоткать банк карту отправителя или документ, на белом листе бумаги где отправитель напишет ваши инициалы и сумму перевода и число, даже если мошенник Геннадий уговорит мамонта Василия чтобы написал такой текст, мол для безопасности чтоб тот не потребовал возврат от банка, то хотя бы новичок с Бинанс предоставив такое фото банку, останется чист, так как Василий передал свои персонал данные 3му лицу и с ним из за его тупости будут разорваны отношения с банком.

И это касается, ЛЮБОЙ ПОКУПКИ УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ, знайте что к вам могут применить именно такой метод чтобы отмыть и уйти чистыми, а вы будете разбираться с тем кто просто принял деньги за продажу криптовалюты. Этот способ работает так же и между обменниками UAH на крипту, но сейчас обменники почти все требуют фото с банк картой, фото с документами, по этому они так же уйдут чистыми если поступит жалоба от заскамленного Василия.