НБУ перевірить Сенс Банк на можливе втручання в систему під час внесення застави за Галущенка

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що саме перевірятиме НБУ

Перевірки мають з'ясувати, чи справді втручалися в роботу автоматизованої системи банку, чи давало на це вказівки керівництво, а також чи дотримувалися вимог фінансового моніторингу під час операцій із внесенням застави.

НБУ підкреслив: робити висновок, що система фінмоніторингу банку взагалі не працювала, поки зарано. За словами регулятора, самі фігуранти справи визнають, що посилення контролю змушувало їх шукати обхідні шляхи, зокрема втручатися в роботу автоматизованих систем банку і вимикати їх.

«Хто саме, коли і в який незаконний спосіб зміг її обійти — це мають встановити перевірки», — йдеться в повідомленні.

При цьому Нацбанк нагадав про межі власних повноважень: він не має доступу до автоматизованих систем банків, не впливає на їхню роботу і не дає дозволів на проведення чи заборону конкретних операцій. Відстежувати операції клієнтів, аналізувати їх і зупиняти підозрілі є обов'язоком самих банків.

Що буде з керівництвом банку

НБУ підтвердив: на 26 серпня заплановано виклик голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії. Там оцінюватимуть його професійну придатність. Регулятор підтримує ініціативу уряду відсторонити Ступака від посади на час службового розслідування.

19 серпня депутат Ярослав Железняк, посилаючись на матеріали клопотання детектива НАБУ, оприлюднив деталі руху коштів, витрачених на заставу за Галущенка. Сенс Банк фігурує в матеріалах слідства як один із каналів переказу цих коштів. Слідство пов'язує окремих колишніх і чинних посадовців банку з організацією операцій та можливим обходом процедур фінмоніторингу.

За даними депутата, безпосередньо з рахунків у Сенс Банку на рахунок ВАКС перерахували 50 млн грн: 46 млн грн — від ТОВ «Гіран Констракт» і 4 млн грн — від ТОВ «Пелет Сервіс».

Читайте також: НБУ пояснив, чому не може негайно звільнити керівницю фінмоніторингу Сенс Банку