НБУ заборонив фінкомпанії «Ліберті Фінанс» надавати платіжні послуги через сервіси «КИТ Group» (оновлено)

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працювала схема

Під час дистанційного нагляду Національний банк виявив ознаки неліцензованої діяльності. Розслідування підтвердило, що ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», яке має ліцензію переважно на обмін валют, фактично надавало послуги з переказу коштів через онлайн-платформу «КИТ Group».

НБУ встановив прямий зв'язок між компаніями:

• Сайти та ресурси «КИТ Group» активно рекламували послуги грошових переказів.
• Адреси пунктів надання послуг «КИТ Group» майже повністю збігалися з адресами обмінників «Ліберті Фінанс».

Власником торговельних марок «КИТ Group» виявився кінцевий бенефіціар «Ліберті Фінанс» — Антон Ткаченко.

Таким чином, компанія використовувала окремий бренд для надання послуг, на які не мала дозволу від регулятора.

Рішення регулятора

На підставі зібраних доказів Правління НБУ ухвалило низку рішень:

• Визнало діяльність сервісів «КИТ Group» наданням фінансових платіжних послуг.
• Віднесло ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» до осіб, що здійснюють діяльність без ліцензії та реєстрації.
• Заборонило компанії та пов'язаним з нею особам подальше надання цих послуг.

Рішення було ухвалено за рекомендацією профільного комітету НБУ від 6 жовтня.

Відповідь компанії:

«За офіційною інформацією Національного банку України, фінансова компанія Ліберті Фінанс пройшла перевірку НБУ та продовжує надавати фінансові послуги згідно з чинним законодавством. Принагідно зазначимо, що ми не отримували від Регулятора жодних офіційних рішень, але підтверджуємо свою готовність до співпраці як відкрита і транспарентна компанія. Усі зауваження будуть враховані у стислі терміни, що дозволить ще підвищити поточні стандарти якості та швидкості обслуговування. Підкреслимо також, що операційна діяльність ведеться у звичайному режимі, і клієнти Ліберті Фінанс, відповідно, мають безперешкодний доступ до наших безпечних і надійних фінансових послуг».

Автор:

Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько

Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта