Система фінансового моніторингу та анти-фрод контролю МТБ Банку

Система фінансового моніторингу та анти-фрод контролю МТБ Банку — потужний механізм, створений для того, щоб захищати — вас, ваші гроші і вашу репутацію.

Як це відбувається?

• Банк проводить ідентифікацію та верифікацію клієнтів — банк повинен знати, хто саме відкриває рахунок та проводить операції.
• Банк аналізує фінансові операції — щоб виявити підозрілі транзакції, які можуть бути частиною шахрайських схем.
• Виявляє спроби використання карток у «сірих» схемах — особливо популярна сьогодні тема «грошових мулів», коли у людей викупляють картки або реєструють на них нелегальні операції.
• Навчає своїх співробітників і постійно вдосконалює алгоритми, щоб попереджати ризики та реагувати на них.

Не ставайте частиною злочинної схеми:

• Не передавайте свою картку чи дані стороннім особам.
• Не погоджуйтесь на «легкий заробіток», пов’язаний із грошовими переказами.
• Навіть проста дія може мати кримінальні наслідки — і не лише для «організатора», а й для вас.

МТБ Банк дбає про прозорість фінансових потоків.

Будьмо відповідальними разом.