Російська криптобіржа Garantex призупинила роботу: Tether заморозив USDT на $28 мільйонів

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Tether вступив у війну проти російського крипторинку… Звертаємо вашу увагу на те, що весь USDT, що знаходиться на російських гаманцях зараз під загрозою», — заявили у Garantex.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в лютому 2025 року у рамах 16 пакету санкцій Європейський союз ввів цільові обмеження проти російської криптовалютної біржі Garantex. Остання тісно повʼязана з російськими банками, що вже зазнали каральних заходів ЄС

У 2023 році Garantex виступала платформою для відмивання коштів північнокорейською хакерською групою, відомою як Lazarus.

Зловмисники з вищеозначеної організації звинувачуються у ряді шахрайств, зокрема у нещодавньому зломі криптосервісу Bybit, який став найбільшим в історії індустрії.

Пізніше у липні 2024 року аналітики Chainalysis виявили, що Garantex брала участь у відмиванні понад $30 млрд у 2022 році.

Згідно зі звітом експертів, оприлюдненим на початку вересня 2024 року, незважаючи на санкції, криптосервіс обробив значний обсяг транзакцій для певних субʼєктів у росії та Ірані, сприяючи ухиленню від обмежень.

Також CEO біржі OKX Стар Сюй заявляв про потенційне блокування акаунтів користувачів, які заводили та виводили кошти через міксер Tornado Cash на Garantex.

У кінці вересня 2024 року влада США розширила список санкцій, додавши криптокомпанію Cryptex, клієнтом якої була платформа Garantex та використовувала її для шахрайських дій.

Автор:

Редактор стрічки новин Роман Мирончук

Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології