Національний банк в грудні 2023 року застосував до п’яти банків та 18 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
8 січня 2024, 10:00
Порушення фінмоніторингу: НБУ застосував заходи впливу до 5 банків та 18 небанків
![Національний банк в грудні 2023 року застосував до п’яти банків та 18 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства.](/img/2024/119270572/47e00d8949eda4e6a1d5fb1588f434d2.jpeg?1704650412)
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Які банки оштрафовані
- Оксі Банк отримав штраф у 20,051 млн грн.
- Акордбанк отримав штраф у 15 млн 422 тис.
- Універсал Банк отримав штраф у розмірі 10,451 млн грн.
- МТБ Банк отримав штраф у розмірі 10,4 млн грн.
- Комінбанк отримав штраф у розмірі 10 млн грн.
Перелік небанківських фінустанов
Джерело:
Мінфін
Коментарі