ОБСЄ навчила українських правоохоронців відстежувати злочинні криптотранзакцій: що нового на ринку

Відстеження злочинних криптотранзакцій: українські правоохоронці пройшли тренінг ОБСЄ

Представники правоохоронних і наглядових органів України пройшли спеціальний курс із розслідування фінансових злочинів із використанням криптоактивів. Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

Тренінг організовано під егідою Офісу координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ та Управління ООН з наркотиків і злочинності.

Навчання проходило в період з 14 по 17 листопада 2023 року в столиці Австрії. Група з 14 українських експертів вивчала передові методи боротьби з незаконною діяльністю в криптосфері.

Курс зачіпав теоретичні аспекти та практичне застосування інноваційних інструментів для розслідування фінансових злочинів. Серед іншого українських представників ознайомили з відстеженням злочинних транзакцій у різних блокчейнах.

Група також вивчила аналітичне програмне забезпечення, яке використовують фахівці інших країн.

«Зі зростанням використання віртуальних активів і криптовалют в Україні існує гостра необхідність зміцнення потенціалу правоохоронних і наглядових органів. Це важливо для ефективності розслідувань, підвищення стійкості України до відмивання грошей та інших фінансових злочинів», — заявив виконувач обов’язків координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ Ральф Ернст.

Це другий тренінг, пов’язаний із відстеженням криптоактивів. ОБСЄ продовжить підтримку України у сфері боротьби з відмиванням грошей і незаконними операціями в криптогалузі.

У вересні 2023 року стало відомо, що податкові США та Великої Британії навчили українських правоохоронців відстежувати цифрові активи. У міжнародному тренінгу взяли участь 40 співробітників силових структур.

ФБР арештувало підозрюваних у шахрайстві на $10 мільйонів і відмиванні коштів через криптовалюти

ФБР заарештувало трьох осіб, який звинувачують в шахрайстві з банками на суму $10 млн.

За даними правоохоронних органів, Чжун Ши Гао, Найфен Сюй і Фей Цзян у період з 2018 по 2022 рік викрали мільйони доларів майже в десятка фінансових установ у регіоні Нью-Йорка.

«Чоловіки виманювали гроші у банків, представляючись жертвами шахраїв. Вони подавали в банки підроблені звіти про те, що електронні перекази були несанкціонованими. Це спонукало установи тимчасово кредитувати рахунки на суму переказаних коштів, фактично подвоюючи спочатку зараховану суму грошей», — йдеться в повідомленні.

Крім того, у заяві сказано, що чоловіки, ймовірно, використовували криптовалютні біржі для відмивання доходів, отриманих в результаті схеми.

Суддя додав, що ці звинувачення повинні послужити попередженням для злочинців, які думають, що можуть використовувати криптовалюту для приховування своєї особистості.

ФБР висунуло чотири обвинувачення кожному з чоловіків. Максимальний строк покарання може становити більш ніж 80 років.

SEC відклала рішення щодо заявки Hashdex на спотовий Ethereum-ETF

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) перенесла на 1 січня 2024 року рішення за заявкою Hashdex на запуск спотового ETF на базі Ethereum і ф’ючерсів, що торгуються на CME, на основі другої за капіталізацією криптовалюти.

Регулятор визнав «доцільним» відкласти розгляд документів, щоб у нього було достатньо часу на вивчення питання.

Керуюча цифровими активами Hashdex надіслала відповідну заявку у вересні. Лістинг передбачався на Nasdaq.

У 2023 році витрати на криптолобіювання у США склали понад $20 мільйонів

Криптовалютні компанії витратили понад $20 млн на лобіювання у США за перші три квартали 2023 року. Про це йдеться у звіті CoinGecko.

Аналітики спрогнозували, що витрати на криптолобіювання у 2023 році перевищать показники 2022 року.

У документі сказано, що з 2019 по 2023 рік криптоіндустрія витратила на цей процес в США загалом $56,44 млн. У ньому взяли участь близько 66 компаній і 12 організацій.

Експерти зазначили, що Coinbase є провідним лобістом криптовалют у США. За 4 роки компанія витратила $7,51 млн. Наступною за величиною витрат на лобіювання є Blockchain Association — $5,23 млн. Третє місце зайняла компанія Ripple з показником у $3,46 млн.

Також до списку входять Crypto.com, Kraken, Tether, FTS US, Binance та інші.