НБУ виявив порушення у шістнадцяти небанківських фінустанов

► Читайте«Мінфін» вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Заходи впливу застосовано до:

• ПТ «Діла Ломбард Діасамідзе Давід Шукрієвич та Дімова Лариса Миколаївна» (ЄДРПОУ 30839335);
• ПТ «Ломбард „Капітал-Кредит“ Шевченко і Компанія» (ЄДРПОУ 44044010);
• ТОВ «Інтеркеш Онлайн» (ЄДРПОУ 42554948);
• ТОВ «Інтеркеш Україна» (ЄДРПОУ 39000364);
• ТОВ «Коленді Файненс» (ЄДРПОУ 44239239);
• ТОВ «Орієнс Фінанс» (ЄДРПОУ 40258636);
• ТОВ «Сегура-Капітал» (ЄДРПОУ 41617928);
• ТОВ «Фінансова Компанія „Контракт Плюс“ (ЄДРПОУ 39465020);
• ПТ „Ломбард „Кит Груп Плюс“ ТОВ „Кит Груп“ і Компанія“ (ЄДРПОУ 39074991);
• ПТ „Ломбард „Кредит Віп-Голд і Компанія“ (ЄДРПОУ 36681064);
• ПТ „Ломбард Швидка Позика“ ТОВ „Двір Фінансів“ і Компанія“ (ЄДРПОУ 37027033);
• ПТ „Ломбард ТОВ „Дарс-2003“ і Компанія“ (ЄДРПОУ 23758490);
• ПТ „Ломбард“ ТОВ „Фоксер Продакшн“ і Компанія» (ЄДРПОУ 43424624);
• ТОВ «Фінансова Компанія «Конгур» (ЄДРПОУ 41962174);
• ТОВ «Фінансова Компанія «Варіант-Фінанс» (ЄДРПОУ 34820595);
• ТОВ «Центр Ефективних Фінансових Рішень» (ЄДРПОУ 40432606).

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 22 вересня 2023 року.

«Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 „Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року № 39“ (зі змінами)», — зазначив регулятор.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 31 серпня 2023 року.