Держфінмоніторинг з початку року виявив сумнівні фінансові операції на 71 мільярд

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«У першому півріччі 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 586 матеріалів… У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 71,4 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів в зазначений період становить 3,3 млрд грн в еквіваленті.

Крім того, в першому півріччі до правоохоронних органів направлено 108 матеріалів, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 9,1 млрд грн.