Нацбанк анулював ліцензії ТОВ «ФК «Хантер» на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
29 травня 2023, 13:44
НБУ анулював ліцензії фінансової компанії «Хантер»
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Анулювання ліцензій
Анульовано ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, на надання послуг з факторингу, на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
«Захід впливу застосовано за систематичне порушення ТОВ «ФК «Хантер» вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», — зазначається у повідомленні.
Крім того, компанія не надала на запит Національного банку інформацію та документи. Внаслідок цього Нацбанк у 2022−2023 роках тричі оштрафував її.
За даними держреєстру, бенефіціаром ФК «Хантер» вказана Юлі Дьоміна.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 1