Служба безпеки України припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла «грабувати» українські банки. Злочинці працювали в інтересах РФ і намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
14 лютого 2023, 13:36
СБУ викрила шахраїв, які вкрали з рахунків мешканців Маріуполя майже 100 мільйонів
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За словами силовиків, до організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста Пушиліна.
Як працювала схема
Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу.
Для проходження «ідентифікації» використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.
Читайте також: Шахраї вночі вкрали з картки Привату кошти: як пояснюють це у банку
Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до РФ і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.
Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми «конвертували» викрадені гроші у криптовалюту.
Для масового «обдзвону» українських банків організатори схеми використовували кол-центр у тимчасово окупованому Донецьку, співробітники якого через мережу «Інтернет» та спецобладнання на неокупованій території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.
До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які «в темну» виконували вказівки своїх керівників.
Читайте також: Шахраї вкрали з картки monobank української письменниці більше ніж 30 тисяч гривень. Як відреагував банк
«У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання. Під час обшуків у 8 областях нашої держави вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок», — йдеться в повідомленні.
Також накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн.
Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, «виводячи» їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації «ДНР» та кураторів з ФСБ.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 4