Обшуки у Коломойського: СБУ заявила про схеми на 40 мільярдів в Укрнафті та Укртатнафті

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ухилення від сплати податків та легалізація коштів

Слідство встановило, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Наразі у межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їх активів.

За даними слідства, така «злочинна діяльність» здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

У межах слідчих дій СБУ спільно з БЕБ провели низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

За результатами слідчих дій топменеджменту «Укртатнафти» оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Нагадаємо

• 1 лютого Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшук у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського.

Автор:

Редактор стрічки новин Анна Недогибченко

Пише на теми: Фінанси, банки, економіка, інвестиції