Колишній менеджмент «Укрнафти» та «Укртатнафти» підозрюється у привласненні 40 млрд грн державних коштів. Про це повідомила пресслужба СБУ.
1 лютого 2023, 14:56
Обшуки у Коломойського: СБУ заявила про схеми на 40 мільярдів в Укрнафті та Укртатнафті
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Ухилення від сплати податків та легалізація коштів
Слідство встановило, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
Наразі у межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їх активів.
За даними слідства, така «злочинна діяльність» здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
У межах слідчих дій СБУ спільно з БЕБ провели низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.
За результатами слідчих дій топменеджменту «Укртатнафти» оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
Читайте також: СБУ проводить обшук вдома у Коломойського — ЗМІ
Нагадаємо
- 1 лютого Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшук у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3