У засновника FTX конфіскували близько $700 мільйонів

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Бенкман-Фрід, якого звинувачують у крадіжці мільярдів доларів у клієнтів FTX для виплати боргів, понесених його хедж-фондом, орієнтованим на криптовалюту, не визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві. Він має постати перед судом у жовтні.

Міністерство юстиції повідомило про арешт акцій Robinhood раніше цього місяця, але в п'ятницю надало повніший список заарештованих активів, включаючи готівку, що зберігається в різних банках, і активи, депоновані на криптобіржі Binance.

Читайте також: Криптобіржа FTX заявила про прогрес у поверненні активів клієнтів

Останній арешт активів, про який повідомило Міністерство юстиції, стався у четвер, коли прокуратура конфіскувала $94,5 млн готівкою з рахунку в Silvergate Bank, який був пов'язаний із FTX Digital Markets, дочірньою компанією FTX на Багамах.

Міністерство юстиції також заявило, що активи на трьох рахунках Binance, пов'язані з Bankman-Fried, підлягають конфіскації у кримінальному порядку, але не надали оцінки вартості цих рахунків.

30-річний Бенкман-Фрід зараз знаходиться під домашнім арештом у будинку його батьків у Каліфорнії. Його випустили під заставу в $250 млн.

Зазначається, що новому керівництву FTX вдалося відстежити активи на мільярди доларів, пов'язані з крипто-імперією, у рамках процедури банкрутства.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що криптобіржа FTX змогла повернути понад $5 млрд ліквідних активів, пише Reuters з посиланням на адвоката компанії.

Прокуратура звинуватила Бенкмана-Фріда у багаторічному «шахрайстві епічних масштабів», коли він використав депозити клієнтів для підтримки своєї фірми хедж-фонду Alameda Research, покупки нерухомості та внесення політичних пожертвувань.

Читайте також: Засновник FTX обдурив інвесторів на $1,8 мільярда — регулятор США

Бенкман-Фрід звинувачується за двома пунктами звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів та шести пунктами звинувачення у змові, у тому числі у відмиванні грошей та скоєнні порушень у фінансуванні виборчих кампаній.

Якщо його вина буде доведено у суді, йому загрожують десятиліття ув'язнення.

Перед своїм арештом 12 грудня Бенкман-Фрід визнав недоліки управління ризиками у FTX, але сказав, що не вірить, що понесе кримінальну відповідальність.

Читайте також: Кредитори FTX повернуть не більше 40% коштів — інвестбанк Jefferies

Двоє його помічників, колишній виконавчий директор Alameda Керолайн Еллісон та колишній технічний директор FTX Гері Ван, визнали себе винними у причетності до краху FTX та погодилися співпрацювати з прокуратурою.