Національний банк анулював ліцензію на переказ коштів у національній валюті, видану ТОВ «НСП», яке надає послуги під брендом «24 Pay». Про це пише «Бізнес.Цензор» з посиланням на дані НБУ.
12 січня 2023, 9:10
НБУ анулював ліцензію сервісу переказу коштів «24 Pay»
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Рішення НБУ
Таке рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 січня та набрало чинності з 10 січня, повідомляє пресслужба регулятора.
«Захід впливу застосовано за систематичне порушення ТОВ «НСПˮ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», — зазначається у повідомленні.
У Нацбанку нагадали, що до ТОВ «НСП» упродовж 2022 року вже застосовувались заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів.
Крім того, Національний банк застосував до ТОВ «НСПˮ захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 82,5 тис. грн за низку порушень.
За даними держреєстру, ТОВ «НСП» опосередковано, через ТОВ «Дата менеджмент центр», належить Владиславу Буніну.
Компанія працює під брендом «24 Pay», найпопулярнішим сервісом якої є мультикарткові грошові перекази.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 1