Мінфін - Курси валют України

Встановити
12 січня 2023, 9:10

НБУ анулював ліцензію сервісу переказу коштів «24 Pay»

Національний банк анулював ліцензію на переказ коштів у національній валюті, видану ТОВ «НСП», яке надає послуги під брендом «24 Pay». Про це пише «Бізнес.Цензор» з посиланням на дані НБУ.

Національний банк анулював ліцензію на переказ коштів у національній валюті, видану ТОВ «НСП», яке надає послуги під брендом «24 Pay».
Фото: flickr

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рішення НБУ

Таке рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 січня та набрало чинності з 10 січня, повідомляє пресслужба регулятора.

«Захід впливу застосовано за систематичне порушення ТОВ «НСПˮ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», — зазначається у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що до ТОВ «НСП» упродовж 2022 року вже застосовувались заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів.

Крім того, Національний банк застосував до ТОВ «НСПˮ захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 82,5 тис. грн за низку порушень.

За даними держреєстру, ТОВ «НСП» опосередковано, через ТОВ «Дата менеджмент центр», належить Владиславу Буніну.

Компанія працює під брендом «24 Pay», найпопулярнішим сервісом якої є мультикарткові грошові перекази.

Коментарі - 1

+
0
hewtah
hewtah
14 січня 2023, 16:34
#
Підкажіть, де можна придбати такий блокнот НБУ?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися