Засновник FTX обдурив інвесторів на $1,8 мільярда — регулятор США

►Підписуйтесь на «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

За словами SEC, що Сем Бенкман-Фрід обдурив інвесторів на $1,8 млрд. Він також приховував ризики і зв'язок FTX зі своєю торговою фірмою Alameda Research, і використовував кошти клієнтів.

«Ми стверджуємо, що Сем Бенкман-Фрід побудував картковий будиночок на основі обману, водночас заявивши інвесторам, що це одна з найбезпечніших будівель у криптовалюті», — сказав у заяві голова SEC Гері Генслер.

У позові SEC, поданому до суду Південного округу Нью-Йорка, йдеться також, що Бенкман-Фрід перенаправив мільярди доларів коштів клієнтів на розвиток інших своїх компаній.

За даними SEC, що FTX залучила понад $1,8 млрд, в тому числі $1,1 млрд від близько 90 американських інвесторів, в рамках «організованої схеми обману інвесторів», які купили акції, будучи впевненими, що FTX має відповідний контроль.

Читайте також: Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамських островах — CNN

SEC заявила, що Бенкман-Фрід особисто керував тим, щоб «механізм ризику» FTX не застосовувався до Alameda і приховував від інвесторів масштаби зв'язків між двома організаціями.

Комісія наголосила, що ще минулого місяця Бенкман-Фрід вводив інвесторів в оману, намагаючись заповнити багатомільярдну діру, в той час, як FTX не змогла задовольнити мільярдні вимоги клієнтів про виведення коштів. Це припинилося тільки тоді, коли FTX і Alameda подали заяву про банкрутство 11 листопада.

SEC також прагне заборонити Бенкману-Фріду обіймати посаду директора публічної компанії або пропонувати криптовалюти чи інші цінні папери. Агентство намагається змусити його повернути свої незаконно отримані активи.