Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамських островах — CNN

Південний округ Нью-Йорка, який розслідує справу Бенкмана-Фріда та крах FTX і її дочірньої торгової фірми Alameda, підтвердив його арешт у Twitter.

«Ввечері влада Багамських островів заарештувала Сема Бенкмана-Фріда на запит уряду США на підставі закритого обвинувачення, поданого SDNY», — написав прокурор США Даміан Вільямс. «Ми очікуємо, що вранці розкриємо обвинувальний висновок, і тоді матимемо більше інформації».

Банкман-Фрід був заарештований без інцидентів у своєму житловому комплексі у Нассау та має постати перед судом у вівторок, йдеться у заяві Королівської поліції Багамських островів.

Читайте: Старший персонал та батьки голови біржі FTX купили нерухомість на Багамах на $300 мільйонів

В чому звинувачують

New York Times з посиланням на особу, знайому з цією справою, повідомила, що звинувачення проти Бенкмана-Фріда включають шахрайство з електронною поштою, шахрайство з цінними паперами та відмивання грошей.

Договір про екстрадицію між Сполученими Штатами та Багамськими Островами дозволяє прокурорам США повертати обвинувачених на американську землю, якщо звинувачення будуть вважатися такими, що караються позбавленням волі на термін щонайменше рік в обох юрисдикціях.

Крах FTX

Криптобіржа FTX, яка ще на початку 2022 року оцінювалася в $32 млрд, зазнала краху на початку листопада. Її засновник Сем Бенкман-Фрід 11 листопада пішов з посади керівника біржі, а його місце зайняв Джон Джей Рей, спеціаліст з реструктуризації, який займався справами про банкрутство Enron і Nortel Networks.

Джерела Reuters повідомляли, що Бенкман-Фрід таємно переказав $10 млрд клієнтських коштів з FTX в Alameda Research, після чого значна частина суми зникла. Один зі співрозмовників оцінив втрати у $1,7 млрд, інший — у $1−2 млрд.

Читайте також: Ілон Маск: Крах FTX корисний для ринку криптовалют

Сам Бенкман-Фрід заперечував таємні перекази. FTX повідомляла, що розпочала перевірку. Через день після краху FTX зіткнулася із кібератакою. Хакери викрали токени на суму понад $600 млн, пише CoinDesk.