Мінфін - Курси валют України

Встановити
6 жовтня 2022, 12:19

НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку та в.о.голови Укргазбанку

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ.

Що відомо

НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з колишнім головою правління ПАТ АБ «Укргазбанк», яка упродовж 2014−2019 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.

Слідство встановило, що посадовці Укргазбанку у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.

Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному Укргазбанку на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном. Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала.

Читайте: Шевченко йде: хто стане новим головою НБУ і що зробить із фінансовим ринком

Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб'єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

Кому оголосили підозру

6 жовтня 2022 року п'яти учасникам цієї групи повідомили про підозру у розтраті, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштів Укргазбанку.

До схеми виведення причетні:

Як зазначає НАБУ, посади вказані на момент вчинення злочину.

Хто організатор

Організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління Укргазбанку (Андрія Кравця — ред.), який невдовзі його очолив за рішенням уряду.

Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами.

Де Шевченко?

Оскільки місцеперебування ексголови правління Укргазбанку наразі невідоме, підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, саме — Національному банку України.

Через такі самі обставини у такому ж порядку повідомили про підозру й одному з заступників Укргазбанку та заступнику директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.

Передісторія

4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.

Автор:
Анна Недогибченко
Редактор стрічки новин Анна Недогибченко
Пише на теми: Фінанси, банки, економіка, інвестиції

Коментарі - 52

+
+117
AlexZerg
AlexZerg
6 жовтня 2022, 12:28
#
Вот это поворот))
+
0
laa1999
laa1999
6 жовтня 2022, 14:20
#
Вообще, постановка вопроса НАБУ ,что честные руководители держструктур -согласно закона — размещали средства в госбанке, а какие-то проходимцы, получали за привлечение клиентов деньги, причем официально в банке прописано — кто и за что, вызывает вопросы…
+
+118
AleksandrBank
AleksandrBank
6 жовтня 2022, 12:32
#
Давайте я Вам розкрию очі, таке саме НАБУ може провести в Альфа-Банку, схема була така ж сама:

домовляються з людиною яка приймає рішення у компанії, гос.компанії, місто чи село, чи комунал.підприємство, про розміщення коштів. Ставка умовно кажучи 15% в Банку, розміщують під 12−13%, різниця в 2−3% йде в карман людині яка приймає таке рішення від Клієнта. Це оформлювали схемними договорами, картки оформлювали і туди перераховували.

Про це знає вище керівництво, Шевченко про це знав точно, думаю міг також свою частину мати. Таке було в Альфа-Банку, Світек не міг не знати, можливо і не знав цим тоді керувавла зам.пред. Міхальо Вікторія.

«За версією слідства, у 2014−2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.
Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному „Укргазбанку“ на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном
За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.»
+
+12
laa1999
laa1999
6 жовтня 2022, 13:48
#
Так, можно, начинать дела против любого руководителя города, держструктуры, которые размещвют средстсва у какого-то банка, можно идти в их банк, и точно така же схема поощрения руководителя будет — тут, конечно, коррупция со стороны мера и держстрктуры, но только против руководства Укргазабанка начали дело…А против структур, кому оказавалась такое поощрение где дела. Где другие банки, и не только Альфа, а любой банк, где размещает структура хозяйствования деньги…
+
+11
Qwerty1999
Qwerty1999
6 жовтня 2022, 19:46
#
«но только против руководства Укргазабанка начали дело…»

Только и потому, что Укргазбанк — государственный банк
В частных банках это называется бизнесом…
В госдарственных банках это классифицируется как
воровство денежных средств у госпредприятия…
+
0
Три літри
Три літри
6 жовтня 2022, 22:03
#
В приватному банку це теж може бути визнано як кримінал, але там цим буде займатись звичайна поліція.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 жовтня 2022, 22:12
#
То чому немає публікацій про порушення кримінальних справ
проти менеджерів Альфа-банку, але є публікації стосовно
наявності таких порушеньу Альфі?!

+
0
Три літри
Три літри
6 жовтня 2022, 22:25
#
У нас не полиция США которая бы среагировала на такие публикации.
Акционеров банка это похоже устраивает поэтому они не обращаются в полицию.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 жовтня 2022, 22:29
#
Акционеров Альфы интересует расширение клиентской базы и как следствие стремление занять доминирующее положение на рынке банковских услуг Украины — эта цель была доведена российскими акционерами предправления Михайле ещё в 2015 году.
И если для достижения этой цели надо организовать откаты
или дачу взяток — они на это без проблем закроют глаза…
+
0
Три літри
Три літри
6 жовтня 2022, 22:39
#
Вот потому и нету уголовного дела.

А в США акционеры или сами сотрудники банка уже б сообщили об этом в полицию.
+
+25
rivnyj
rivnyj
6 жовтня 2022, 12:44
#
Тоді коли посадять, тоді нехай і публікують такі новини, а поки слідство заради слідства…
+
+39
Barmaley33
Barmaley33
6 жовтня 2022, 14:43
#
НАБУ не саджає, вони лише розслідують справу і повідомляють про підозру. Саджають вже за рішенням суду, а НАБУ якось же має звітувати перед суспільством про свою роботу. От тому такі новини і маємо наразі
+
+42
Qwerty1999
Qwerty1999
6 жовтня 2022, 22:56
#
Кирилла Шевченко никогда не посадят — он
уже пополнил ряды батальона «Монако»…
+
+69
Я Саня
Я Саня
6 жовтня 2022, 12:46
#
А потім занесли кеш щоб стати на чолі нацбанку і гребли так що аж гай шумів))). Ну це в наших реаліях нормально (((. Питання тільки в тому, чому солдати на фронті не створять якусь маленьку групу для відстрілу барижні.
+
+78
Бедный папа
Бедный папа
6 жовтня 2022, 12:53
#
Це в наших реаліях нормально, сидячи у кустах розповідати що кому як робити.
Не хочеш сам проявити ініциативу по 'відстрілу барижні'?
Ми на форумі підтримаємо коментами та лайками.
+
+8
sacha2222
sacha2222
6 жовтня 2022, 12:57
#
Тільки суд може визнати злочинець чи ні. Натомість вся метушня яка розгорнута в засобах масової інформації це брудні маніпуляції проти чинного голови. Комусь дуже потрібна ця посада. Або команда Гонтаревоі, Смолія, Рожковоі зводить рахунки з чиним головою за професійну, принципову, порядну позицію Шевченка.
+
0
Я Саня
Я Саня
6 жовтня 2022, 12:58
#
Ага суд))))
+
+15
Три літри
Три літри
6 жовтня 2022, 13:32
#
Вже нечинного.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 жовтня 2022, 19:49
#

sacha2222
«Тільки суд може визнати злочинець чи ні.»

Вот бы вам занимать такую же принципиальную позицию
и по другим госслужащим — Рожковой, Гонтаревой, Порошенко…
+
+100
Евгений Лисовой
Евгений Лисовой
6 жовтня 2022, 13:02
#
Сразу вспомнился анекдот: Автосервис, клиент смотрит счет. Спрашивает у мастера: — А что это за пункт «Прокатило» — 900грн? Мастер: — Не прокатило. Вычеркиваем
+
0
Три літри
Три літри
6 жовтня 2022, 13:33
#
Взагалі то це анекдот про ресторан та офіціанта.
+
+30
Barmaley33
Barmaley33
6 жовтня 2022, 14:45
#
Добре, давайте тоді я розкажу як треба.
Ресторан, клиент смотрит счет. Спрашивает у официанта: — А что это за пункт «Прокатило» — 900грн? Официант: — Не прокатило. Вычеркиваем
+
0
olol0
olol0
6 жовтня 2022, 13:10
#
Все тіпічно)
+
+76
Strangers
Strangers
6 жовтня 2022, 13:17
#
Судя по честному лицу Шевченки Ищите его в Лондоне. Кинули людей с 27 на 37 Сказали что благодарите что не 100 Украина ненька великая мойка Началось все с Лазаренко Тимошенко Деньги они как мед Сладко текут и пропадают без следа
+
+24
laa1999
laa1999
6 жовтня 2022, 14:14
#
Русские в своем стиле. Ты лучше на РФ смотри, там такие деньги, карманными считаются при взятках
+
+35
Qwerty1999
Qwerty1999
6 жовтня 2022, 19:56
#
«Судя по честному лицу Шевченки Ищите его в Лондоне.»

Вы ищите его в Лондоне, а мы точно знаем, что он в Швейцарии,
ведь у него почти все личные сбережения храняться именно
в швейцарских банках…
+
+27
2276
2276
7 жовтня 2022, 9:17
#
Треба повісити біля НБУ, а всіх родичів які купаються в золоті на сільськогосподарські роботи, тоді це буде дієво
+
+12
Три літри
Три літри
6 жовтня 2022, 13:33
#
Хочется почитати що на це скаже великий блогер
+
+20
ro34al1h
ro34al1h
6 жовтня 2022, 14:02
#
Шевченко — это вторая Гонтарева! Его руками сделали курсовую аферу, потом его в отставку, чтобы было на кого списать все. Пышный сейчас отпустит курс, доллар по 70, национализирует несколько банков, и будет рассказывать мол, во всем виноват Шевченко (так оно в принципе есть, только уже предьявить некому будет) А дело завели, чтобы молчал и сильно не ***. Все по классике, Ждем веселый ноябрь)
+
+27
Три літри
Три літри
6 жовтня 2022, 14:12
#
Шевченко — это вторая Гонтарева!

І рядом не стояв. Які грандіозні реформи зробив Шевченко? Запуск майже цілодобового СЕП відбувся лише як спадщина, а не як власна ідея Шевченко. Але вона так і не заработала, бо лише невелика кількість банків проводить перекази у вихідні, ще меньше працюють вночі.

Его руками сделали курсовую аферу

Гонтарева прийшла вже після падіння гривні. Але головне навіть не це, а те що впала гривня не через дії Гонтаревої, а через агресію Росії та розкрадання бюджету попередньою проросійською владою. При Шевченко гривня не обвалювалась аж доки Росія не почала чергові агресивні дії проти України.

Як можна бути таким сліпим?
+
+15
laa1999
laa1999
6 жовтня 2022, 14:15
#
Не сыпь биссер перед русскими свиньями
+
+15
laa1999
laa1999
6 жовтня 2022, 14:14
#
Еще один помощник из РФ
+
+12
sacha2222
sacha2222
24 жовтня 2022, 15:30
#
Гонтарева та її команда під прикриттям псевдо реформ розвалили систему НБУ. Руйнування державного органу відбувалось під час війни розв’язаної російськими окупантами. Це збіг? Я так не гадаю. В наслідок цілеспрямованого розвалу командою вище зазначеного персонажу, система НБУ наразі зазнає значних ризиків. Частина команди Гонтаревоі яка безпосередньо брала участь в руйнуванні професійних, ефективних, базисних підрозділів наразі продовжує працювати в системі НБУ продовжуючи підривну діяльність проти держави.
+
+12
Qwerty1999
Qwerty1999
24 жовтня 2022, 18:44
#
«Гонтарева та її команда під прикриттям псевдо реформ розвалили систему НБУ»

И что примечательно…

Розвалили до такой степени, что на восьмом месяце полномасштабной российской агрессии против Украины все укрбанки продолжают работать и обслуживать население и бизнес, кроме двух карманных банков Мегабанк и банк «СИЧ», которые за это время ушли на ликвидацию…

Вот это разруха так разруха…
+
0
sacha2222
sacha2222
25 жовтня 2022, 10:29
#
Потому, что не было Гонтаревой, а головой был Шевченко поэтому банковская система выстояла не смотря на войну.
+
+12
Qwerty1999
Qwerty1999
25 жовтня 2022, 13:48
#
Sacha2222

Если банковская система страны выстояла благодаря Шевченко,
то пусть возвращается в страну и получает за такие достижения
медаль или орден…
+
0
sacha2222
sacha2222
25 жовтня 2022, 14:19
#
Большое видеться на расстоянии. Возможно так и будет.
+
+59
Ivavita
Ivavita
6 жовтня 2022, 14:20
#
То що ж виходить: президент призначив злодія керувати фінансами))). Не по феншую
+
+12
Qwerty1999
Qwerty1999
24 жовтня 2022, 15:09
#

Ivavita
«То що ж виходить: президент призначив злодія керувати фінансами))). Не по феншую»

Беня через свой телеканал 1+1 «назначил» президентом Украины Зеленского,
а уж Зеленский подал кандидатуру проворовавшегося Шевченко на главу НБУ.
Если на топ-менеджера есть компромат с выходом на уголовное преследование,
то такой менеджер становиться более сговорчивым.

Это азы управления воровской шайкой…
+
0
sacha2222
sacha2222
25 жовтня 2022, 10:30
#
А він злодій?
+
+39
Moonlighter
Moonlighter
6 жовтня 2022, 15:22
#
Ничего нового. Через пол года будет читать лекции по монетарной и валютной политике в лондонских университетах, как Гонтарева.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 жовтня 2022, 15:11
#
Вы и тут не угадали…

Через пол-года он будет «светится»
в списках интерпола и его карма
не позволит уважаемым международным
финансовым учреждениям проводить с ним
даже переговоры о работе, а не то что приглашать
читать лекции…
+
0
Moonlighter
Moonlighter
24 жовтня 2022, 21:45
#
Какой ты наивный
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 жовтня 2022, 21:56
#
Moonlighter

Моя наивность никак
не влияет на достоверность
моих предсказаний…

Но вы всегда можете сделать скриншот
этой короткой дискуссии и через годик
сравнить с результатом…

+
+12
sacha2222
sacha2222
25 жовтня 2022, 10:33
#
Так Гонтарева читает, несмотря на то, что нанесла большой урон государству Украина.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 жовтня 2022, 13:51
#
Sacha2222

Чего зря сотрясать воздух…

Подайте письменно в генеральную прокуратуру
свои персональные претензии к Гонтаревой,
возможно тогда генпрокурор сможет открыть уголовное
дело по факту «нанесения большого урона государству».

А пока у правоохранительных органов страны
нет претензий к Гонтаревой, навешивать на неё
ярлыки не совсем этично…
+
0
sacha2222
sacha2222
25 жовтня 2022, 15:28
#
Так на Шевченко нету не решения суда, нет расследованного дела с доказательной базой, но Вас это почему-то не останавливает.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 жовтня 2022, 15:43
#
Sacha2222
«нет расследованного дела с доказательной базой»

Только в вашей виртуальной реальности ничего нет…

А у НАБУ есть открытое уголовное дело, в котором достаточно
фактов, на основании которых экс-глава Укргазбанка
Шевченко подан в розыск.

Возможно, через время, если Шевченко
не появиться в стране, проведут судебное
заседание без присутствия обвиняемого
и заочно вынесут приговор суда,
как это было с Януковичем…
+
0
sacha2222
sacha2222
25 жовтня 2022, 16:25
#
Вы ознакомлены с материалами дела?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 жовтня 2022, 17:13
#
Sacha2222

Хотите лично ознакомиться,
запишитесь в официальные
адвокаты гражданина Шевченко…

Форумных защитников
с делом не ознакамливают…
+
0
sacha2222
sacha2222
27 жовтня 2022, 10:31
#
Если не знакомы, как Вы можете делать подобные выводы?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 жовтня 2022, 12:02
#
Sacha2222

НАБУ не может без веских оснований
открывать уголовные дела…

Кстати, у вас тоже нет фактов, доказывающих
непричастность Шевченко к воровству денежных
средств из государственного банка Укргазбанк,
ведь как предправления он должен был подписывать
договора и финансовые документы на перевод средств,
а значит видел, что подписывает.
Если же подписывал не читая — тем более виновен…

Так может подождёте возвращения вашего кумира
с «лечения» из Европы, а там и обсудим его виновность…

Хотя сам факт поспешного бегства как раз и говорит о его реальной виновности в содеянном. Честные люди не пускаются в бега, даже не уволившись с государственной службы…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися