Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ.
НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку та в.о.голови Укргазбанку
Що відомо
НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з колишнім головою правління ПАТ АБ «Укргазбанк», яка упродовж 2014−2019 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.
Слідство встановило, що посадовці Укргазбанку у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.
Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному Укргазбанку на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном. Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала.
Читайте: Шевченко йде: хто стане новим головою НБУ і що зробить із фінансовим ринком
Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб'єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.
Кому оголосили підозру
6 жовтня 2022 року п'яти учасникам цієї групи повідомили про підозру у розтраті, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштів Укргазбанку.
До схеми виведення причетні:
- голова правління (Кирило Шевченко);
- два заступники голови правління (Андрій Кравець, який на сьогодні виконує обов'язки голови банку);
- директор департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами;
- заступник директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами.
Як зазначає НАБУ, посади вказані на момент вчинення злочину.
Хто організатор
Організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління Укргазбанку (Андрія Кравця — ред.), який невдовзі його очолив за рішенням уряду.
Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами.
Де Шевченко?
Оскільки місцеперебування ексголови правління Укргазбанку наразі невідоме, підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, саме — Національному банку України.
Через такі самі обставини у такому ж порядку повідомили про підозру й одному з заступників Укргазбанку та заступнику директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.
Передісторія
4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.
Коментарі - 52
домовляються з людиною яка приймає рішення у компанії, гос.компанії, місто чи село, чи комунал.підприємство, про розміщення коштів. Ставка умовно кажучи 15% в Банку, розміщують під 12−13%, різниця в 2−3% йде в карман людині яка приймає таке рішення від Клієнта. Це оформлювали схемними договорами, картки оформлювали і туди перераховували.
Про це знає вище керівництво, Шевченко про це знав точно, думаю міг також свою частину мати. Таке було в Альфа-Банку, Світек не міг не знати, можливо і не знав цим тоді керувавла зам.пред. Міхальо Вікторія.
«За версією слідства, у 2014−2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.
Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному „Укргазбанку“ на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном
За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.»
Только и потому, что Укргазбанк — государственный банк…
В частных банках это называется бизнесом…
В госдарственных банках это классифицируется как
воровство денежных средств у госпредприятия…
проти менеджерів Альфа-банку, але є публікації стосовно
наявності таких порушеньу Альфі?!
Акционеров банка это похоже устраивает поэтому они не обращаются в полицию.
И если для достижения этой цели надо организовать откаты
или дачу взяток — они на это без проблем закроют глаза…
А в США акционеры или сами сотрудники банка уже б сообщили об этом в полицию.
уже пополнил ряды батальона «Монако»…
Не хочеш сам проявити ініциативу по 'відстрілу барижні'?
Ми на форумі підтримаємо коментами та лайками.
sacha2222
«Тільки суд може визнати злочинець чи ні.»
Вот бы вам занимать такую же принципиальную позицию
и по другим госслужащим — Рожковой, Гонтаревой, Порошенко…
Ресторан, клиент смотрит счет. Спрашивает у официанта: — А что это за пункт «Прокатило» — 900грн? Официант: — Не прокатило. Вычеркиваем
Вы ищите его в Лондоне, а мы точно знаем, что он в Швейцарии,
ведь у него почти все личные сбережения храняться именно
в швейцарских банках…
І рядом не стояв. Які грандіозні реформи зробив Шевченко? Запуск майже цілодобового СЕП відбувся лише як спадщина, а не як власна ідея Шевченко. Але вона так і не заработала, бо лише невелика кількість банків проводить перекази у вихідні, ще меньше працюють вночі.
Его руками сделали курсовую аферу
Гонтарева прийшла вже після падіння гривні. Але головне навіть не це, а те що впала гривня не через дії Гонтаревої, а через агресію Росії та розкрадання бюджету попередньою проросійською владою. При Шевченко гривня не обвалювалась аж доки Росія не почала чергові агресивні дії проти України.
Як можна бути таким сліпим?
И что примечательно…
Розвалили до такой степени, что на восьмом месяце полномасштабной российской агрессии против Украины все укрбанки продолжают работать и обслуживать население и бизнес, кроме двух карманных банков Мегабанк и банк «СИЧ», которые за это время ушли на ликвидацию…
Вот это разруха так разруха…
Если банковская система страны выстояла благодаря Шевченко,
то пусть возвращается в страну и получает за такие достижения
медаль или орден…
Ivavita
«То що ж виходить: президент призначив злодія керувати фінансами))). Не по феншую»
Беня через свой телеканал 1+1 «назначил» президентом Украины Зеленского,
а уж Зеленский подал кандидатуру проворовавшегося Шевченко на главу НБУ.
Если на топ-менеджера есть компромат с выходом на уголовное преследование,
то такой менеджер становиться более сговорчивым.
Это азы управления воровской шайкой…
Через пол-года он будет «светится»
в списках интерпола и его карма
не позволит уважаемым международным
финансовым учреждениям проводить с ним
даже переговоры о работе, а не то что приглашать
читать лекции…
Моя наивность никак
не влияет на достоверность
моих предсказаний…
Но вы всегда можете сделать скриншот
этой короткой дискуссии и через годик
сравнить с результатом…
Чего зря сотрясать воздух…
Подайте письменно в генеральную прокуратуру
свои персональные претензии к Гонтаревой,
возможно тогда генпрокурор сможет открыть уголовное
дело по факту «нанесения большого урона государству».
А пока у правоохранительных органов страны
нет претензий к Гонтаревой, навешивать на неё
ярлыки не совсем этично…
«нет расследованного дела с доказательной базой»
Только в вашей виртуальной реальности ничего нет…
А у НАБУ есть открытое уголовное дело, в котором достаточно
фактов, на основании которых экс-глава Укргазбанка
Шевченко подан в розыск.
Возможно, через время, если Шевченко
не появиться в стране, проведут судебное
заседание без присутствия обвиняемого
и заочно вынесут приговор суда,
как это было с Януковичем…
Хотите лично ознакомиться,
запишитесь в официальные
адвокаты гражданина Шевченко…
Форумных защитников
с делом не ознакамливают…
НАБУ не может без веских оснований
открывать уголовные дела…
Кстати, у вас тоже нет фактов, доказывающих
непричастность Шевченко к воровству денежных
средств из государственного банка Укргазбанк,
ведь как предправления он должен был подписывать
договора и финансовые документы на перевод средств,
а значит видел, что подписывает.
Если же подписывал не читая — тем более виновен…
Так может подождёте возвращения вашего кумира
с «лечения» из Европы, а там и обсудим его виновность…
Хотя сам факт поспешного бегства как раз и говорит о его реальной виновности в содеянном. Честные люди не пускаются в бега, даже не уволившись с государственной службы…