Екскерівників Альфа-Банку підозрюють у виведенні активів російського олігарха з України

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

БЕБ їм інкримінує порушення Податкового кодексу та Конвенції між урядом України та урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

«Наразі вживаються заходи щодо вручення повідомлення про підозру двом колишнім керівникам правління приватного банку в Україні», — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Сумарно вони не сплатили податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента (правопорушення згідно ч.2,3 ст. 212 КК України).

Читати: Російський мільярдер Фрідман запропонував Україні $1 млрд в обмін на відміну санкцій проти нього — WSJ

В БЕБ зазначають, що колишня голова правління банку умисно ухилилася від сплати податку на доходи нерезидента з джерелом походження з України. Сума несплачених податків становить понад 13 млн грн.

За аналогічними фактами детективи повідомили про підозру колишньому члену правління та виконувачу обов’язків голови правління банку. Сума умисного ухилення від сплати податку становить понад 5 млн грн.

«Кінцевим бенефіціаром банку, який входить в п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх», — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Про кого йде мова

Єдиним найбільшим банком, яким володіє російський олігарх, є Альфа-Банк — основний власник Михайло Фрідман. Альфа-Банк з 2009 року до початку 2022 року очолювала Вікторія Михайльо.

Також Альфа-Банк був єдиним українським банком, яким на початок війни російський власник володів через кіпрську структуру.

Саме кіпрські структуру фігурують в розслідувані. За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

Читайте: НБУ визнав небездоганною репутацію співвласників Альфа-Банку Пьотра Авена та Михайла Фрідмана. Їх позбавлено права голосу

Сьогодні прокурори зазначили, що накладено арешт на рахунки 5 кіпрських компаній, на яких обліковано кошти на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 53,4 млн грн.