Фінмоніторинг: Нацбанк застосував заходи впливу до трьх банків

► Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

До кого застосували заходи впливу:

• Банк «Український Капітал» (штрафи на 1 млн грн, на 17 тис. грн, а також письмове застереження за порушення вимог);

• АКБ «Конкорд» (штраф на 60,4 млн грн та письмове застереження);

У коментарі «Мінфіну» ConcordBank зазначили, що погоджуються, що деякі із зазначених порушень мають місце та буде вжито всіх необхідних заходів для уникнення подібного в майбутньому.

Читайте також:НБУ послабив фінмоніторинг на час воєнного стану

«Зокрема банком вже враховані рекомендації щодо внесення змін до внутрішніх положень банку з питань фінансового моніторингу, які зокрема стосуються автоматизації окремих процесів вивчення діяльності клієнтів і пов’язані з організацією внутрішньобанківської системи та проведенням первинного фінансового моніторингу», — заявли в банку.

Водночас деякі із заявлених порушень потребують додаткового з’ясування. ConcordBank залишає за собою право відстоювати свою позицію в суді та наголошує, що в поточних умовах є особливо важливим забезпечення верховенства права заради збереження та розвитку бізнесу.

• «Айбокс Банк» (щодо цього банку НБУ зазначає, що не має правових підстав для опублікування відомостей про захід впливу).

Також заходи впливу застосовані до 117 небанківських фінансових установ, повний список яких доступний за посиланням.