FATF відмовилась вносити Росію до «чорного списку»

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Відмова FATF

Відповідне рішення було ухвалено на пленарній сесії FATF, що завершилася минулої п'ятниці в Берліні.

Як зазначається у заяві FATF, організації визнає роль, яку РФ відіграє у розвитку цієї організації в Євразійському регіоні з того часу, як РФ приєдналася до FATF у 2003 році.

Проте вторгнення Росії в Україну суперечать її основним принципам, спрямованим на забезпечення безпеки, захищеності та цілісності світової фінансової системи, тому ухвалено рішення обмежити її роль та вплив.

Читайте також: Виключити Росію з FATF та внести її до чорного списку — Сергій Марченко

РФ, зокрема, більше не може виконувати будь-які керівні чи консультативні функції чи брати участь у прийнятті рішень з питань встановлення стандартів, процесів експертної оцінки FATF, управління та членства.

РФ також більше не може надавати оцінювачів, рецензентів чи інших експертів для процесів експертної оцінки FATF.

FATF зазначає, що стежитиме за ситуацією та розглядатиме на кожному зі своїх пленарних засідань питання про те, чи існують підстави для зняття чи зміни введених обмежень.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що міністр фінансів України Сергій Марченко звернувся до 37 міністрів фінансів країн-членів та спостерігачів FATF з проханням розглянути можливість виключення Російської Федерації з FATF та включення її до «чорного списку» FATF через грубе порушення Росією загальних принципів організації та її вплив на безпекову ситуацію в Україні та світі.

Читайте також: «Чорні списки» офшорів

Що таке FATF та її списки

FATF це міжнародний орган, який протидіє відмиванню брудних грошей. Він був заснований в 1989 році з метою реагування на загрози відмивання грошей. У жовтні 2001 року група розширила свій мандат, включивши до нього протидію фінансуванню тероризму, а з лютого 2012 року — заходи із запобігання фінансування поширення зброї масового знищення.

FATF веде та постійно оновлює моніторинг країн на відповідність стандартам та принципам організації. Вона формує три списки — білий, сірий та чорний.

До першого потрапляють країни, які виконують всі міжнародні домовленості, до сірого — ті, хто погодився виконувати, але з різних причин цього не робить. До чорного списку вносять країни, які не співпрацюють та не виконують вимог організації.

Читайте також: FATF розробить єдині правила для криптовалютних бірж у всьому світі