СБУ заблокувала канал збуту фальшивих доларів преміум-якості (фото)

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» на фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про схему ділків

Ділки продавали високоякісні 100-доларові підробки за 50% їх номінальної вартості. За попередніми даними, вони «вкинули» в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.

Досудовим слідством встановлено, організатором схеми є житель Києва, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з причетністю до аналогічних злочинів.

Фігурант справи налагодив збут фальшивих американських доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирщини.

Читайте також: СБУ накрила фальшивомонетників: щомісяця збували до $50 тисяч (фото)

При цьому підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.

За попередніми даними, схема збуту працювала щонайменше з початку цього року. Підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібногуртовими партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.

Оперативники СБУ задокументували декілька фактів збуту киянином фальшивок жителю Житомира.

У ході спецоперації правоохоронці затримали організатора схеми та покупця-житомирянина у Києві згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час реалізації чергової партії підроблених грошей — $2 тисяч.

Читайте також: У НБУ розповіли, які банкноти підробляють найчастіше

Було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та у приміщеннях, які вони використовували у злочинній діяльності. Вилучили:

• гроші, отримані злочинним шляхом;
• вогнепальну зброю та набої;
• чорнові записи із «клієнтською базою» організатора схеми.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до збуту.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Києві припинили продаж великої партії фальшивих доларів. Намагалися збути $230 тисяч.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют всіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.