США вперше ввели санкції проти обмінника криптовалюти

►Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина введення санкцій

«Suex сприяла трансакціям з незаконними фінансовими надходженнями, отриманими як мінімум від восьми способів вимагання», — йдеться в повідомленні.

За даними відомства, платформа зареєстрована в Москві і Празі. «Аналіз відомих трансакцій Suex свідчить, що 40% всіх відомих переказів на платформі пов'язані зі злочинною діяльністю», — заявили в Мінфіні США.

Санкції, введені проти платформи для обміну криптовалют, передбачають блокування активів компанії на території США. Громадянам країни заборонено взаємодіяти з сервісом.

Читайте також: Влада США посилить контроль за трансакціями криптовалюти

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що влада США посилила контроль за криптовалютними трансакціями. Зокрема, в Білому домі сформували спеціальну комісію, яка боротиметься з хакерами, які використовують віруси-вимагачі.

На такий крок у Вашингтоні пішли після травневої хакерської атаки на комп'ютерну мережу трубопровідної компанії Colonial Pipeline.

Читайте також: США зобов'яжуть біткоїни-біржі повідомляти про трансакції на суму понад $ 10 тисяч

Також конгрес США повинен надати в податкову службу країни повноваження для збору даних про операції з криптовалютами на суму від $ 10 тисяч.

Що відомо про Suex

Криптообмінник Suex, як слідує з документів OFAC, зареєстрований за двома адресами. Один з них — в Празі, а другий — в «Москва-Сіті». У блозі компанії Chainalysis, яка допомагала OFAC в розслідуванні, Suex називають російським позабіржовим брокером криптовалюти.

За даними Chainalysis, з моменту свого створення в 2018 році Suex переказала криптовалюти на сотні мільйонів доларів, в основному в біткоїнах, Ethereum і Tether, при цьому велика частина коштів надійшла з незаконних і високоризикованих джерел, пише thebell.

Зокрема, більше $ 24 млн компанія отримала від шахраїв, що стоять за пірамідою Finiko; більше $ 20 млн від Hydra, найбільшого російського даркнет-ринку з торгівлі наркотиками; більше $ 50 млн з адрес, розміщених на заблокованій в США криптовалютній біржі BTC-e.

Розслідування показало, що платформа конвертує криптовалюту в готівку у відділеннях в Москві і Санкт-Петербурзі, а також, можливо, в інших офісах в Росії і на Близькому Сході. У Празі компанія юридично зареєстрована, але про її фізичну присутність там нічого не відомо.

За даними аналітичної компанії TRM Labs, найбільшим акціонером Suex є росіянин Єгор Петуховський. Він же директор з питань лістингу в популярному Telegram-боті для обміну криптовалюта Chatex. Також керівниками обмінника називають чеського венчурного капіталіста Тібора Бокора і росіянина Василя Жабикіна. Останньому належить 10% акцій Suex.