16 вересня 2021, 18:40

24-річного «крипто-генія» засуджено на сім років за створення схеми Понці

15 вересня 24-річний співзасновник фонду Virgil Capital Стефан Цинь був засуджений до 7 з половиною років ув’язнення. Його фонд виявився черговою схемою Понці, пише Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»:
головні фінансові новини

Інвестори Стефана Циня вважали, що вони знайшли безпрограшний шлях — гедж-фонд, що генерував 500% доходів, використовуючи різницю курсів криптовалют на сорока різних біржах.

Насправді 24-річний самопроголошений геній математики витрачав їхні кошти на невдалі інвестиції у нерухомість та розкішне життя, орендуючи квартиру на Мангеттені за $23 000 в місяць.

Федеральні прокурори заявляють, що Цинь ошукав більш ніж сотню людей на $90 млн.

Шлях до 90 млн

За словами Циня, під час навчання на першому курсі він розробив алгоритм під назвою Тенджин. Програма дозволяла заробляти, купуючи криптовалюти на одній біржі та продаючи за вищою ціною на іншій. У 2017 він вихвалявся, що його фонд генерував 500% доходів щороку. У 2018, коли про юнака написав The Wall Street Journal, він розпоряджався $23,5 млн. До 2020 він зміг залучити більш ніж $90 млн.

Читайте також: Підпільні call-центри. Шахраї вкрали десятки мільйонів з банківських рахунків українців

У кінці минулого року, коли втрати фонду почали рости, інвестори стали вимагати повернення коштів. Щоб виплатити їх, Цинь спробував використати свій інший фонд, VQR Multistrategy Fund LP, але Комісія з цінних паперів та бірж США заморозила активи VQR.

Після цього, Цинь повернувся у США з Південної Кореї, здався владі та визнав свою провину.

«Нахабне шахрайство»

Прокурори вимагали для Циня якнайжорсткішого вердикту, враховуючи «нахабний» характер його злочину.

Його адвокати просили про вирок у 24 місяці, наголошуючи на тому, що Цинь добровільно здався владі, взяв відповідальність та допоміг повернути частину втрачених коштів.

Читайте також: Нова схема шахрайства. Як злочинці отримують доступ до телефонів клієнтів Приватбанку

Але 15 вересня він був засуджений до семи з половиною років. Суддя назвав його «потенційно дуже небезпечною особою» та наголосив, що вирок має за мету знеохотити інших шахраїв.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 35

+
+212: yarg; 16 вересня 2021, 18:52; #

«Хедж-фонд, генерирующий 500% дохода, используя разницу курсов криптовалюты на сорока различных биржах.
На самом деле 24-летний самопровозглашенный гений математики тратил их средства на неудачные инвестиции в недвижимость и роскошный способ жизни, арендуя квартиру на Манхэттене за $23 000 в месяц.»

Это все что нужно знать о крипте и криптунах

+
+74: shaitan; 16 вересня 2021, 19:05; #

Не правда ли, напоминает наше правительство? ;)

+
+158: yarg; 16 вересня 2021, 19:27; #

Ну так нечего голосовать по принципу «абы не порошенко».

+
+96: Kanarej; 17 вересня 2021, 1:47; #

Шел третий год со времени подсрачника пороху и его прихлебателям… В очередной раз собрались два порохобота и обсудили новую власть и ее избирателей в теме, которая никакого отношения ни к правительству, ни к Зе, ни к их избирателям не имеет. Ничего не изменилось :)

+
+30: Altei; 17 вересня 2021, 13:22; #

Шел третий год со времени подсрачника «шоколадному барыге». Эпоха бедности почему-то так и не закончилась, война не завершилась, тарифы не снизились. Кумовство, коррупция, конституционный беспредел. Но в целом все Ок, надо просто еще немного подождать)))

+
0: Kanarej; 17 вересня 2021, 14:30; #

Нет, пришел такой супер-Зе, и за пару месяцев вынес законным образом всю эту окопавшуюся мафию, выписывавшую четверть века законы под себя. А главное, они смиренно это приняли и не начали использовать накопленные за это время ресурсы против него.
Кто-то ждал, что Зе сделает всем сразу хорошо? Нет не сделает, это не под силу никому, да и масса обиженных обязательно будет. Кто-то ждал, что он сразу обкакается и ничего не сделает? Этого тоже не будет.
А я уверен, что все идет к лучшему, и ничего не случается сразу.

+
+15: Altei; 17 вересня 2021, 15:36; #

Ну, во-первых, не за пару месяцев, а как вы очень удачно сказали сами — шел третий год. А во-вторых, а разве его кто-то тянул за язык? Разве кто-то его за язык тянет сейчас? Пипл развесил уши и поверил, пипл как обычно кинули. Результат? Страна потеряла минимум 5 лет жизни, потоки перераспределены куда нужно, шоу продолжается, видосики снимаются

+
0: Kanarej; 17 вересня 2021, 15:56; #

Мое мнение отличается. Я считаю, что страна потеряла уже 30 лет, и Зе, между прочим, тут абсолютно ни при чем, в отличии от всех попередників. Которые перед выборами говорили абсолютно те же вещи, и даже больше. Но потом движение почему-то происходило вообще каком-то другом направлении.
И если Вы считаете что пипл развесил уши и его кинули, то я то же самое думаю о Вас. И если тот кто пришел сейчас ранее в кидках замечен не был, то тот, которого поддерживаете Вы — замешан по самые уши уже очень давно, но сейчас это к теме не относится.

+
+15: Altei; 17 вересня 2021, 17:20; #

Забавная у вас позиция. То есть вы заранее определили, кого я поддерживаю? Я этого нигде не упоминал) При этом одобряете происходящий правовой беспредел, в том числе и конституционный, и невыполнение практически всех обещаний. Так держать!

+
0: Kanarej; 17 вересня 2021, 21:46; #

В других статьях были комменты, по которым однозначно можно определить, кого Вы поддерживаете. Человек, который в пренебрежительном тоне пишет о 73%, этим всё говорит о своих политических предпочтениях. Это первое.

Теперь о правовом беспределе. Такое впечатление, что Вы вчера родились. Перечислить правовой, в том числе конституционный беспредел и невыполненные обещания от прошлой власти? А от позапрошлой? По большому счету большинство заявлений будущего президента может рассматриваться как декларация о намерениях, но не как обещания что это будет непременно реализовано. А когда человек попадает в кресло президента — он оказывается в массе рамок, начиная от правовых, и в данном случае заканчивая прямым шантажом оппонентов с угрозами массовых беспорядков и сноса власти. И вот тут начинается самое интересное. Когда люди, сделавшие всё чтобы усложнить новоизбранному президенту выполнение его предвыборных обещаний как перед своим уходом так и после — начинают обвинять его в том что он свои обещания не выполнил, причем задолго до конца президентского срока. А сами выполнили свои обещания? В общем, в нравоучениях не нуждаемся.

+
0: yarg; 17 вересня 2021, 23:40; #

«В других статьях были комменты, по которым однозначно можно определить, кого Вы поддерживаете.»

ясен пень — Медведчука.
Кто же еще так презирает зелебобышей?

+
0: Kanarej; 17 вересня 2021, 14:45; #

Хоть и не могу сказать, что я абсолютно всем доволен. И вижу дальше немало маразма, а порой и саботажа, большая часть которого исходит от случайных людей, которые не должны были попасть во власть, и которых теперь так просто не убрать.

+
+15: Altei; 17 вересня 2021, 17:23; #

Чем же вы довольны, хотелось бы знать? Желательно конкретно и по пунктам)

+
0: Kanarej; 17 вересня 2021, 21:49; #

Я не хочу это обсуждать, это длинная тема. Пунктов очень много.

+
+15: yarg; 17 вересня 2021, 13:56; #

Подсрачник — это конечно круто.
Но почему же дела-то в стране под откос пошли?
почему все больше зелебобиков начали вопить «барыга, вернись»?
что же такое происходит?

ослик апокалипсиса привез в тупик…
:)

+
0: Kanarej; 17 вересня 2021, 14:21; #

Скажу просто. Не выдавайте желаемое за действительное :)))

+
+15: yarg; 17 вересня 2021, 14:38; #

Желаемое — это визги зелебобиков «ой как мы облажались».
и я их получаю третий год. ркгулярно.

+
0: Kanarej; 17 вересня 2021, 14:41; #

Ну если получаете желаемое, то могу только порадоваться за Вас ;))))
И порадоваться, что я не «зелебобик» :)))

+
+15: yarg; 17 вересня 2021, 14:44; #

Оо. еще один покаявшийся зелебобик кричит что «я не я…» :)

+
0: Kanarej; 17 вересня 2021, 14:48; #

Ну во-первых я ни в чем не каялся, а во вторых, моих визгов о том что облажался и «верните барыгу» — никто тут не слышал. Так что выходит, что я не «зелебобик» :)

+
+55: Kharakternyk; 16 вересня 2021, 19:14; #

Якщо це все, що потрібно знати про крипту, то тоді вам і не потрібно хоч чуть більше поглиблюватися. А так — звичайна схема Понці, яка використовується не обов'язково в крипті та й в більшості випадків якраз не в крипті. В2В Jewerli -тому приклад.

+
+50: AlSaher; 16 вересня 2021, 20:33; #

«Каждый год воруют больше 700 миллиардов долларов»

Это все что нужно знать о деньгах и фиатунах.

+
+42: yarg; 16 вересня 2021, 21:19; #

«фиатуны» — это поклонники автомобилей «Фиат»?

есть просто деньги.
и есть эрзацы — всякие деривативы, крипта, расписки и чеки…

+
0: SkrudjMacduck; 17 вересня 2021, 8:23; #

Ворують гроші на пірамідах, просто забирають чи видурюють якось… чи за допомогою продажу вакууму.

+
+15: Lamo; 17 вересня 2021, 11:48; #

А ты типа не «фиатун»? =)))
поделись — чем и как ты за абсолютно все расплачиваешься?

+
+30: preyvanamor; 17 вересня 2021, 2:21; #

«Афера Берна́рда Ме́йдоффа — фінансова піраміда, організована Бернардом Мейдоффом. За попередніми оцінками спеціалістів є найбільшою в історії фінансовою аферою. Кількість потерпілих становить від одного до трьох мільйонів чоловік і кілька сотень фінансових організацій, на загальну суму близько $50 млрд.»

Це все, що потрібно знати про долар і доларах.

+
0: Андрей Олекс; 17 вересня 2021, 10:47; #

В 2018 м году 500% в год на криптовалютном арбитраже можно было делать элементарно! Правда на суммы до ляма баксов. Потом эту фишку перехватили сами биржи и арбитража не стало.

+
+16: mary27; 16 вересня 2021, 20:14; #

Вот в чем нельзя отказать китайским властям — так это в справедливости.

+
+84: Boombarash; 17 вересня 2021, 0:51; #

«Цинь вернулся в США из Южной Кореи, сдался властям». Осудили в США, гражданина Австралии (нагуглено). при чем тут китайские власти?

+
+20: Kanarej; 17 вересня 2021, 1:54; #

Я понял наконец, за какую страну (или подобную систему) топит mary27 :)))))

mary27, Вы случайно не в Китае живете? ;))))

+
+85: SkrudjMacduck; 17 вересня 2021, 8:20; #

Тієї країни, де вона все ще живе, немає вже 30 років.

+
+30: yyutso; 17 вересня 2021, 8:37; #

Самое зачетное- это комментарии. Продолжайте товарищи, у вас отлично получается глумиться и иронизировать!

+
+24: yarg; 17 вересня 2021, 10:34; #

А что по-вашему мы должны делать?
это финансовый форум. Посетители анализируют и обсуждают ошибки инвесторов. мошенничества, тенденции.
А вы думали здесь о котиках? не, котики дальше.

+
0: Kanarej; 17 вересня 2021, 21:52; #

«ошибки инвесторов. мошенничества, тенденции.», — ага, Зе с правительством и его избирателей :)))

+
+15: yarg; 17 вересня 2021, 23:40; #

Тему о правительстве начал не я.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

24-річного «крипто-генія» засуджено на сім років за створення схеми Понці

Шлях до 90 млн

«Нахабне шахрайство»

Коментарі - 35

Заявка успешно отправлена