Мінфін - Курси валют України

Встановити
12 серпня 2021, 13:11

СБУ «накрила» підпільні криптообмінники в Києві. Щомісяця проводили до 30 мільйонів (фото)

Служба безпеки заблокувала мережу підпільних криптообмінників у столиці. Через нелегальні установи щомісяця проводили до 30 млн грн, частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України. Про це йдеться у повідомленні служби.

Служба безпеки заблокувала мережу підпільних криптообмінників у столиці.
Фото: ssu.gov.ua

Деталі

Підпільні криптообмінники користувалися попитом, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку.

Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи.

Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» тощо.

Читайте також: У Києві «накрили» мережу підпільних обмінників криптовалюти. Оборот понад $1 мільйон на місяць

Мережа функціонує від початку 2021 року. «Обслужила» за цей час понад 1000 «клієнтів».

Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За «послуги» отримували 5−10% від суми переказу.

У межах досудового розслідування проведено 5 обшуків за місцями функціонування «офісів» у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці. Вилучено:

  • комп’ютери та серверне обладнання із доказами протиправної діяльності;
  • мобільні термінали з програмним забезпеченням, що дозволяло приховати фактичні місця перебування зловмисників;
  • печатки та установчі документи фіктивних підприємств, які зареєстровані в Україні, і були задіяні у схемі виведення коштів;
  • готівка в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн грн.

Читайте також: Фейкові криптоінвестіції коштували українцям $ 5 мільйонів

У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії.

Читайте також: Олександр Гринчак про афери з «крипто»: «Ми в цій ситуації безсилі»

Коментарі - 40

+
+196
Сергей emerald
Сергей emerald
12 серпня 2021, 13:27
#
Маразм крепчал.
какое нафиг финансирование провокаций? крыша поехала?
людям нужно забрать свои деньги с электронных кошельков страны-агрессора,
или предлагаете подарить их агрессору?
+
+10
Беня Зенукович
Беня Зенукович
12 серпня 2021, 21:10
#
Это Зе-времена детко
+
+60
Сергей emerald
Сергей emerald
12 серпня 2021, 13:32
#
И да, ткните пожалуйста в закон запрещающий Qiwi
что-то никак найти не могу… https://uablacklist.net/ там только kz…
ну да, казахстан это агрессор, но не россия.
+
+143
glan
glan
12 серпня 2021, 13:44
#
Видимо не захотели платить за «крышу». СБУ легко может закрыть всё, что касается крипты с хорошим поводом — финансирование терроризма, провокаций и т. д. Иди доказывай в суде, что не верблюд.
+
+83
pov78
pov78
12 серпня 2021, 13:57
#
«частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України»
Эта фраза специально для того, чтобы этим СБУ занималось, а не ДФС за незаконные обменники :-) glan верно за «крышу» сказал, тупо денег не дали какому-то бездельнику
+
+75
Maleficarum
Maleficarum
12 серпня 2021, 14:06
#
«наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.» Ну может и больше было наличности в реале- но хватит для «пополнения бюджета» и один лям указать (Именно лям арестовали ни больше и не меньше блин.) Остальное в деребан пустили- 100% но
+
+78
Bischof
Bischof
12 серпня 2021, 14:36
#
Когда у этих придурков уже заберут полномочия? Чтобы они на пушечный выстрел не подходили к любому бизнесу, а не прикрывались этим бредом про провокации.
+
+141
I. B.
I. B.
12 серпня 2021, 14:40
#
СБУ — главная банда в Украине.
+
+15
fae
fae
15 серпня 2021, 11:26
#
Ну так беркут улетел же.
+
+82
spread
spread
12 серпня 2021, 14:50
#
Что за тупость так назвать статью? С какого перепугу вэбмани, яндекс и прочие электронные валюты стали называться криптовалютами?
+
+45
matroskin
matroskin
12 серпня 2021, 17:37
#
Наверное с того что и «незаконными», а рубль законная валюта, ведь он тоже принадлежит стране агрессору, но при этом меняется в любом укр. банке, и никто банки не обвиняет в «финансировании терроризма». Аналогично мы все покупаем гос. газ в росийских облгазах, и это норма, а вэбмани-вот это зло и основной источник финансирования армии рф. :)
+
0
yarg
yarg
12 серпня 2021, 17:50
#
Вы покупаете газ в российском облгазе? прикольно…
донецк?
+
+45
matroskin
matroskin
12 серпня 2021, 18:12
#
Вы тоже. То что он по документам словацкий, это ещё не значит что он добыт в Словакии (его там никогда нет и небыло) или что он хотя б проходил через её территорию.
Относительно облгазов, то как не странно, но Донецкий-единственный который под контролем Нефтегаза :), остальные Фирташа, Левочкина и т. д.
То что формально они являются И гражданами Украины, вовсе ничего не говорит.
+
+15
yarg
yarg
12 серпня 2021, 18:56
#
Я покупаю газ в украинском облгазе.
которsй покупает его у газ де франса. где берут те — может и у россии, мне пофиг.

да, я при этом наказываю россию. отбираю их невосстановимые природные ресурсы в обмен на грязные бумажки, которые штампует НБУ. Пусть беснуются и рыдают.
+
+55
matroskin
matroskin
12 серпня 2021, 20:06
#
Это можно называть по разному, как и материал изложенный в статье, собственно в этом и проблема. Миллиарды долларов перечислять ежемесячно-то это не финансирование агрессора, с любой карточки любого рос. банка снять любую сумму в любом укр. банкомате это тоже норма, а вот 100$ с вебмани-то ты пособник агрессора. Сбербанк рф свободно работает в Украине, а вот вебмани-это происки агрессора, а пользование ими-терроризм.
+
0
yarg
yarg
12 серпня 2021, 20:43
#
Через вебмани и т. п. хрень финансируются всякие мутные дела — от диверсантов до ботоферм. Потому их и гоняют
Через карточки и банки такие деньги не идут.
толкьо и всего.
и не ищите липецкую фабрику там, где ее нет.
+
+15
matroskin
matroskin
13 серпня 2021, 14:00
#
Что мешает путину выпустить 10000 карточек любого российского банка, с которых любой диверсант может снять любую сумму в любом украинском банкомате. Более того, просто рассчитаться с диверсантом $, рублями или гривнами? Ещё как вариант отправить ящик денег Новой почтой на ячейку, или даже на отделение, код с смс сказал и забирай.
+
0
yarg
yarg
13 серпня 2021, 15:41
#
Не знаю. не умеют. боятся. инструкция кгб от 1975 года. по которой они живут — запрещает.
путин умрет (он уже очень старенький) — назначит меня приемником — я обязательно воспользуюсь Вашим советом.
+
0
matroskin
matroskin
13 серпня 2021, 17:31
#
Т. е. инструкция кгб от 1975 года предусматривает финансирование наемников иссключительно через веб-мани ?
:)
+
0
R S
R S
13 серпня 2021, 18:03
#
«путин умрет (он уже очень старенький)…»

Только факты:
— Папу Римского назначают пожизненно.
— Путин уже встречался с третьим (по счёту) Папой.

Только домыслы:
— после Путина будет тоже Путин (хоть и с другой фамилией)…
— и после того Путина будет следующий Путин…

Там же закон недавно приняли: «Путин навсегда».
+
0
yarg
yarg
13 серпня 2021, 18:56
#
Папами назначают мягко говоря немолодых людей.
так что это не гарантирует путину долгих лет :)
год-два — и куку.
а там новый правитель, смута, передел, отпадение мятежных волостей… все как всегда.
+
0
R S
R S
13 серпня 2021, 22:04
#
Вот и я о том же подумал: старпёры и маразматики при власти…
Что в России, что в США, что в Ватикане… Везде старые *** правят.
+
0
yarg
yarg
13 серпня 2021, 22:11
#
Папе — 85
байдену -79
путе -69

ну нашему дарованию — 43
Кто-то скажет что он лучше? не старпер же…
+
0
R S
R S
13 серпня 2021, 22:23
#
Папе — 85
байдену -79
путе -69


Ну теперь предположите:
кто из этой троицы протянет дольше всех?

Логично подумать, что самый молодой!!!

А за наше «юное дарование» вообще говорить не хочется…
Как говорится — ни в п… ду, ни в кр.армию. Никуда он не годится.
+
0
yarg
yarg
13 серпня 2021, 22:26
#
Логики в этом деле нет.
любой из них может скопытится в любой момент. Но вот нюанс — ни смена папы ни смена американского президента — это вообще не событие. техническая процедура. А вот с путей дело совсем иное…
+
0
R S
R S
13 серпня 2021, 22:42
#
Так что, получается что Путин круче всех???

а логика есть в любом вопросе. Тут Вы манипулируете (насчёт отрицания логики).
+
0
yarg
yarg
13 серпня 2021, 23:15
#
Круче?
странные представления о крутости…
если человек не сумел создать государственный аппарат, функционирующий без него и замена этого человека — сложнейшая проблема в государстве — это не круче. это капец.
+
0
R S
R S
14 серпня 2021, 0:14
#
Ну почему сразу «странные представления о крутости»?

От одного-единственного человека может зависеть судьба целого коллектива подчинённых (вплоть до масштабов государства).
И в мире есть много примеров этого, когда один человек является ключевой фигурой:
или государства,
или транс-национальной компании,
или крупного предприятия,
или простого частного предприятия.
В данном случае масштаб жизнедеятельности (бизнеса) — не играет роли.

Примеры:
Без Путина небыло бы нынешней России (РФ).
Без Маска небыло бы нынешней Теслы (США).
Без Скударя небыло бы нынешнего НКМЗ (Украина).
Без Коломойского небыло бы нынешнего ПриватБанка (Украина).
Без Васи Пупкина небыло бы нынешнего ООО «Рога и Копыта» (неважно где).

На любом уровне управления существует свой лидер, ключевая фигура.

И с чего Вы взяли, что без Путина существующий госаппарат РФ развалится??? А если, например, Маск отойдёт от дел — Тесла тоже развалится???
+
0
yarg
yarg
14 серпня 2021, 1:16
#
Государство — это не театр одного актера. Это система. Или как говорят на западе — «институты». В россии их нет. Потому для них «транзит власти» — это национальная катастрофа. К которой уже лет 10 готовятся, но все никак…


это не я взял — это россияне.
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/15/820659-tranzit-vlasti — это официоз. а какие страсти под ковром кипят?
+
+60
mary27
mary27
12 серпня 2021, 15:05
#
Первое — как может быть «подпольный» криптообменник?
В Украине нет законодательства, регулирующего эту деятельность.

Скорее всего, действительно не договорились о «крыше».
«ЯндекДеньги», «ВебМани» не «запрещены», а против них введены не сильно законные «санкции».
И никто и никак не запрещает физ. лицам пользоваться их услугами.
Которые б хорошо в суде оспорить.

А про «дестабилизацию» — предлог, чтоб оправдать этот налет.

Кстати, новый проект закона об СБУ хоть и убирает у них право расследовать экон.преступления.
Но вот под таким предлогом можно так же ловить «террористов».

А журналистами «минфина» стоило бы все это отразить в статье.
​​​​​​
+
+15
Maleficarum
Maleficarum
12 серпня 2021, 15:14
#
«А про „дестабилизацию“ — предлог, чтоб оправдать этот налет.» Нет. Выше берите. Оправдать само существование «службы» Иначе если задуматься- то можно к выводу дойти- что сим «воякам" — место не в офисах Киева а окопах на линии разграничения. И да Если бы Зеленский указом своим откомандировал службы эти СБУ- ментов- прокуроров- таможенников- судей и прочий хлам- то сколько бы из сих «патриотов» сразу (до отправки) написали бы заявления на увольнение?
+
0
allexpll
allexpll
12 серпня 2021, 15:20
#
Да нормальная у неё ж…))
+
+33
molander
molander
12 серпня 2021, 15:33
#
Таких контор много. Они просто занимаются обналом или наоборот пополнением разных электронных кошельков, которых десятки. Какое это имеет отношение к криптообменнику? Еще и нелегальному. А какие у нас легальные криптообменники? Финансирование провокаций? Так покажите факты. Короче лишний раз убеждают, какие аутисты эти сбушники.
+
0
yarg
yarg
12 серпня 2021, 16:24
#
Сколько возмущения :)
а попробовали бы эти обменки в США или европе поработать. быстро бы 20 лет получили. Ну, а в рашке — на бутылку бы сели. И толкьо у нас — вседозволенность…
+
0
R S
R S
12 серпня 2021, 19:25
#
Украина — страна широких криминальных возможностей!))
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
12 серпня 2021, 16:33
#
Какая чушь. яндекс.деньги прекрасно выводятся напрямую на карту приватбанка. с вебмани — да, там проблема.
+
+60
matroskin
matroskin
12 серпня 2021, 16:41
#
Страна идиотов. Давайте всех посадим, ведь часть денег которые платит каждый украинец за газ или бензин, вполне официально поступает на финансирование российской армии.
С $ с таким подходом тоже можно садить всех, ведь общеизвестный факт, что $ тоже используют терористы, пришел в обменник сдавать $-знач ты спонсор мирового терроризма.
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
12 серпня 2021, 16:42
#
Средства у компании быстро опустеют. Часть налички также не досчитаются.

Финансирование терроризма влепят и потом докажи что ты не знаешь Пушилина.
+
+60
matroskin
matroskin
12 серпня 2021, 16:57
#
С таким подходом, завтра можно «Финансирование терроризма» влепить любому банку, переводы с рф, не запрещены (да и террористы не обязательно должны переводить с рф.).
Аналогично по любой российской карточке, можно снять деньги в любом укр.банкомате.
Так что с таким подходом-все здесь террористы.
+
0
zzz9090zzz9090
zzz9090zzz9090
13 серпня 2021, 19:47
#
Да это элементарное воровство денег ментами и сбу, сейчас все просто конфискуешь 30 млн долларов и говоришь что они их отмывали через Москву. Хозяевам срок нищета и нары. Ментам звездочки на погоны и кэш с переводом их в офшоры
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися