НАБУ оголосило підозру топменеджерам НБУ у справі ВіЕйБі Банку

Хто отримав підозру

Підозру також повідомлено представниці компанії-оцінщика, яка посприяла бенефіціарному власнику банку в одержанні стабкредиту.

Загальна кількість підозрюваних зросла до 17 осіб.

Коло підозрюваних (посади вказані на момент можливого скоєння злочину) поповнили:

 — заступник начальника ГУ НБУ по Києву та Київській області;
— начальник одного з управлінь ГУ НБУ у Києві та Київській області;
— начальник одного з відділів ГУ НБУ у Києві та Київській області;
— директор юридичного департаменту Національного банку;
— головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків департаменту пруденційного нагляду генерального департаменту банківського нагляду НБУ;
— директор департаменту пруденційного нагляду генерального департаменту банківського нагляду НБУ;
— заступник директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку).

Читайте також: Правління НБУ готове виступити поручителем екс-співробітників у справі ВіЕйБі банку

Передісторія

• 11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осібза підозрою в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк».

• Ідеться про колишніх і чинних чиновників Нацбанку, ВіЕйБі Банку і приватних компаній, пов'язаних з кінцевими бенефіціарами банку.

• Пізніше стало відомо, що НАБУ затримала екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука. Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого ВіЕйБі Банку Олега Бахматюка.

• Олександр Писарук в 2014—2015 роках працював першим заступником голови Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

Читайте також: Офіційно від НАБУ: Затримано колишніх і діючих посадових осіб НБУ та VAB Банку

• У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

• У листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

• Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Читайте також: У Райффайзен Банку Аваль прокоментували затримання Писарука

• Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у ВіЕйБі Банку поліція зберігала в підвалі стороннього підприємства, яке було затоплене.