8 травня 2021, 17:30 Читать на русском

Влада Туреччини відслідковуватиме всі криптотрансакціі понад $1200

Туреччина зобов'язала біткоїн-біржі повідомляти про трансакції на суму понад $1200.

Турецькі криіптовалютні біржі зобов'язали повідомляти до державної Рада з розслідування фінансових злочинів (MASAK) про всі трансакції на суму понад 10 тис. турецьких лір ($1,2 тис).
Фото: censor.net

Турецькі криіптовалютні біржі зобов'язали повідомляти до державної Рада з розслідування фінансових злочинів (MASAK) про всі трансакції на суму понад 10 тис. турецьких лір ($1,2 тис). Про це в ефірі телеканалу CNN Turk повідомив міністр фінансів Туреччини Лютфі Ельван.

Що відомо

За його словами, нові правила були введені після раптового закриття двох турецьких криптобірж Thodex і Vebitcoin.

► Підписуйтесь на телеграм канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Криптовалютні біржі тепер зобов'язані ділитися інформацією про своїх активних користувачів з MASAK. Вони несуть відповідальність за будь-які підозрілі дії на своїх платформах. Також їм необхідно повідомляти MASAK про будь-які трансакцій на суму понад 10 тис. турецьких лір протягом 10 днів після торгів», — пояснив Ельван.

Передісторія

Зараз Рада з розслідування фінансових злочинів розслідує дві справи про шахрайство, пов'язане з криптобіржами Thodex і Vebitcoin.

Читайте також: Заборона криптовалют в Туреччині. Біткоїн подешевшав

Перший майданчик припинив торги 21 квітня, а її генеральний директор Фарук Фатіх Озер, за інформацією агентства DHA, виїхав з Туреччини з $2 млрд і сховався в Албанії.

24 квітня роботу припинила інша турецька криптобіржа — Vebitcoin. На сайті платформи з'явилося повідомлення про те, що біржа має намір «виконати всі правила і вимоги», а потім відновити діяльність.

MASAK заморозив всі банківські рахунки, пов'язані з Vebitcoin.

16 квітня Центральний банк Туреччини ввів заборону на використання криптовалют для оплати товарів та послуг. Заборона набуде чинності 30 квітня.

Популярність криптовалюти в Туреччині зростає на тлі ослаблення турецької ліри і інфляції. У березні річна інфляція в країні перевищила 16%.

За словами представника регулятора, використання цифрових грошей в платежах може привести до «непоправного збитку» для учасників таких угод.

КУРС КРИПТОВАЛЮТ

Коментарі - 19

+
+33
ototo
ototo
8 травня 2021, 20:42
#
Это ждет все страны рано или поздно.
+
+37
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 травня 2021, 20:49
#
Тобто будуть відслідковувати те, що не можна відслідкувати? Чи можна, якщо постаратися? Не здивуюся, якщо скоро напишуть, що і емісія біткоїна можлива… Якщо бітка можна відслідковувати, то він втрачає свою головну фішку, платежі для мафії та корупціонерів, адже скільки там китів тримають всю масу цього нетолулого золота? Їм як повітря потрібно насадити його в маси. А халвінг невмолимий, з кожним разом витрати ростуть, тому має рости ціна, інакше просто бітка нестане.
+
+51
Максим К
Максим К
8 травня 2021, 23:23
#
С чего вы так решили? Речь конкретно о операции на бирже, по обмену крипты на обычные деньги. А там все отлично контролировалось и контролируется.
+
+6
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 травня 2021, 9:40
#
Так якщо знаєш що звідки та куди рухається, тоді ти знаєш все. Баланси звести не важко. Співпрацюватимуть з іншими урядами, щоб повну картину бачити.
+
+22
Максим К
Максим К
9 травня 2021, 14:03
#
Это не так просто. как вы узнаете чей кошелек если с него не было транзакций на аккаунты бирж или кошельки которые уже идентифицированы? А перевод между двумя кошельками лишь косвенно можно идентифицировать, хоть совместно со всеми странами их изучать.

Да, крупные суммы и при большом количестве операций спецслужбы могут накопать на владельца. Но не более.

Поэтому ловят именно на обналичивании, а не на внутренних переводах.
+
0
Італій .
Італій .
9 травня 2021, 18:06
#
===Это не так просто. как вы узнаете чей кошелек если с него не было транзакций на аккаунты бирж

Итогда полезно читать текст новости до обсуждения: «Турция обязала биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $1200». Если биржи ещё не провели KYC то проведут и будут знать каждого клиента.

Хотя вот смотрю что вчера ты вроде помнил об этом.
+
0
Максим К
Максим К
10 травня 2021, 23:37
#
Я и сейчас помню. и отвечал о том что переводы по сети нельзя отследить в общем случае. а вот перевод на и с биржи — можно. И именно это будут контролировать.

И отвечал про «Якщо бітка можна відслідковувати, то він втрачає свою головну фішку».
+
+21
Ferox
Ferox
9 травня 2021, 6:28
#
А если 100 раз по 1000 баксов перевести, это ведь транзакции меньше 1200 каждая, и никто ничего не отследит.
+
0
Daos
Daos
9 травня 2021, 8:49
#
Логично:)
+
+43
penetrator1963
penetrator1963
9 травня 2021, 9:32
#
И каждый раз оплатить транзакцию сети 20 баксов
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 травня 2021, 9:39
#
Логічно…
+
+10
Італій .
Італій .
9 травня 2021, 9:44
#
У богатых инвесторов свои причуды.
+
+34
Максим К
Максим К
9 травня 2021, 11:14
#
При чем тут транзакции по сети если речь про операции на бирже? Да хоть сотни тысяч одной транзакцией внутри. Ловить будут на входе и выходе в лиру/доллар.
+
0
penetrator1963
penetrator1963
10 травня 2021, 15:35
#
Вы сейчас сами себе противоречите. как раз на входе и выходе в лиру/доллар и присутствует транзакция. или вы как-то по-другому проводите обмен криптовалюты на фиат и обратно? вы отправляете транзакцию на другой кошелёк по сети, при этом сеть взимает комиссию. именно поэтому никогда крипта не получит широкое распространение. одно дело гонять с кошеля на кошель миллионы, а другое дело за молоком сходить в магазин. купил на 1 бакс, а заплатил транзакцию условно 20 баксов. и чем более популярна будет криптовалюта, чем больше её будут добывать (больше нагрузка на сеть), чем выше будет её курс, тем выше и комиссия будет. обычная арифметика 7 класс. в основном расплачиваются ею те, кто её майнит регулярно, остальные все в фиате. или надо всем поголовно перейти в крипту и пересчитать свои услуги/доходы в крипте. но этого никогда не произойдёт. инструмент сугубо спекулятивный. в ближайшие 3 года выше 60к биток не поднимется, я думаю. у эфира ещё есть запас роста.
+
0
ototo
ototo
10 травня 2021, 19:29
#
Платить будут не через блокчейн, а через посредников — платежные системы Paypal, Visa, MC… Моментально конвертируя крипту в банковский платеж по текущему курсу. Это что касается «молочка купить». А для серьезного хранения без третьих сторон остается блокчейн с реальным биткоином.
+
0
Максим К
Максим К
10 травня 2021, 23:46
#
Транзакция и между кошельками происходит. о чем вы и сами пишете. С чего вдруг только на входе и выходе?

А биток был выше 65 тыс в апреле. С чего бы ему не подняться еще раз.
+
0
Італій .
Італій .
9 травня 2021, 9:43
#
Так отслеживать могут и накопительным итогом. В том же Монобанке мониторят не только сумму разовой операции, но и общие суммы за месяц, сам Гороховский об этом писал.
+
+49
Ferox
Ferox
9 травня 2021, 10:55
#
Ну так криптовалюты для того и нужны, чтобы не на биржу их заводить, а переводить друг другу как деньги. Просто никто не хочет так поступать, но это всё до поры до времени, чем больше будут закручивать гайки, тем чаще будут крипту использовать по ее прямому назначению — переводы в обход госконтроля между людьми, а не для игры на биржах. К этому все и идет. Государства сами подталкивают к этому.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 травня 2021, 18:43
#
А толку тобі від тих типу, грошей, навіть якщо кидатимеся ними з гаманця на гаманець, якщо купити за них не можна буде? Зараз ще можна, не завжди напряму, але якось можна. Турки то не Пауел та не Джанет Йєллен. Якби хтось з них таке сказав про плани в США, то був би останній день в історії битка. А до того йде, вони свої коїни введуть, а інші нагнуть. І все. Просто махіна велика, що Китай, що США, що ЄС… поки бояться різких рухів, хоча Китай на низькому старті, ЄС також почали, США також оцінюють можливості… як тільки зможуть дати альтернативу, зразу почнуть тиснути.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися